PANews 9월 9일 소식, CoinDesk의 보도에 따르면 인도 금융정보기관(FIU-IND)이 15개 역외 암호화폐 플랫폼에 위반 통지를 보내며, 자금세탁 방지 규정을 준수하지 않은 채 인도 고객에게 서비스를 제공했다고 혐의를 제기했습니다. 지명된 플랫폼은 Weex, Blofin, Rezorex, Bitunix, DigiFinex, Toobit, XT.com, Latoken, WOO X, Pionex, ChangeNow, SimpleSwap, Fixedfloat, WhiteBIT 및 Guardarian입니다. FIU는 또한 대중에게 암호화폐 제품과 NFT가 “규제되지 않으며 위험이 매우 높다”고 경고했습니다.

인도는 2023년 3월 암호화폐 플랫폼을 은행과 동일한 자금세탁 방지 규정에 포함시켰으며, 인도 고객에게 서비스를 제공하는 플랫폼은 인도에 사무소를 두고 있는지 여부와 관계없이 FIU에 등록하고 기록을 보관하고 사용자를 확인하며 의심스러운 활동을 보고해야 합니다.