PANews 9월 11일 소식, Bitcoin.com 보도에 따르면 이탈리아 중앙은행이 결제 서비스 제공업체(PSP) 및 암호자산 서비스 제공업체(CASP)에 EU 및 국내 제재 조치 이행 메커니즘을 점검하고 개선하도록 요청하는 통지를 발표했으며, 암호자산 송금 제재 심사에 최소 금액 기준을 설정해서는 안 된다고 재확인했습니다.

통지에 따르면, 관련 기관은 고객 관계 수립 및 제재 명단 업데이트 등 특정 상황에서 고객 심사를 수행해야 하며, 적용 가능한 자금 또는 암호자산 송금을 실행하기 전에 지불인과 수취인의 이름이 제재 대상에 연관되었는지 확인해야 합니다. 자동화 시스템은 오탐지 감소와 제재 대상 식별을 모두 고려해야 하며, 기관은 제3자가 제공하는 시스템이 최소 금액 제한으로 인해 거래를 누락하지 않도록 보장해야 합니다. 통지는 또한 즉시 은행 송금 및 조건을 충족하는 저위험 이탈리아 국내 자금 이체에 대해 별도로 규정된 고객 심사 절차가 적용된다고 명시했습니다.