PANews 9월 16일 소식, CoinDesk에 따르면 미국 법무부의 9월 9일 자산 몰수 문서에 하마스 군사 부문 카삼 여단의 편지가 완전히 포함되어 있습니다. 편지에서는 잠재적 기부자들에게 바이낸스를 통한 송금을 사용하지 말 것을 권고하며, Bybit, OKX, Kast, Redotpay 등의 플랫폼을 추천하고, Tether의 USDT와 Tron 블록체인의 TRC-20 네트워크 사용을 권장했습니다. 편지에는 또한 바이낸스는 "암호화폐 구매에만 사용할 수 있으며, 이후 다른 앱을 사용해 송금을 완료하라"고 명시되어 있습니다. 이 지침은 제재 대상 조직이 암호화폐 플랫폼을 평가하여 탐지나 동결을 회피하는 방법을 보여줍니다.

바이낸스 최고 규정 준수 책임자 Noah Perlman은 테러 조직이 사람들에게 바이낸스를 피하라고 말하는 것은 바이낸스의 통제 조치가 효과를 발휘하고 있으며, 바이낸스는 불법 행위자에게 안전한 장소가 아니라고 밝혔습니다. OKX는 편지에 언급된 지갑 주소가 OKX와 관련이 없다고 밝혔으며, 내부 통제를 통해 해당 주소를 불법 활동 관련으로 표시했으며, OKX 고객이 해당 주소로 송금할 경우 차단된다고 밝혔습니다. Kast는 전담 금융 범죄 규정 준수 기능을 보유하고 있다고 밝혔으며, 규정 준수 팀에는 50명 이상의 직원이 있다고 밝혔습니다. Bybit은 논평을 거부했으며, Redotpay는 논평 요청에 응답하지 않았습니다.