PANews 9월 26일 소식, 미국 상품선물거래위원회(CFTC) 공식 홈페이지에 따르면 CFTC는 플로리다 중부 연방지방법원에 Cash FX Group S.A.와 최고경영자 Huascar Jose Lopez Castillo, The Conversion Pros, Inc.와 최고경영자 Ronald Pope, 그리고 Justin Halladay를 기소했다. 이들은 다단계 마케팅 폰지 사기를 운영하며 외환 상품 풀 거래 참여를 명목으로 대중으로부터 9억 5천만 달러 이상을 사기적으로 모집·수취한 혐의를 받고 있다.

기소장에 따르면 관련 당사자들은 자금이 전문 트레이더, 독점 알고리즘, 인공지능에 의해 거래된다고 주장하며 최대 15%의 주간 수익률을 약속했지만, 실제로는 소량의 외환 거래만 수행했을 뿐 참가자 자금을 거의 전액 유용했다. 신규 참가자의 자금으로 허위 수익을 지급하고 피고들에게 수백만 달러를 지급했다. 참가자 손실은 최소 4억 600만 달러에 달한다. CFTC는 손실 반환, 불법 수익 추징, 민사 벌금, 거래·등록 금지 및 영구 금지 명령을 구하고 있다.