PANews는 1월 18일 크립토 폴리탄(Crypto Politan)의 말을 인용하여 베트남 경찰이 다낭에서 암호화폐 사기 혐의로 용의자 5명을 체포했다고 보도했습니다. 베트남 경찰은 성명을 통해 용의자들이 캄보디아에 거주하며 암호화폐 사기 행각을 벌였다고 밝혔습니다. 이들은 나스닥 거래소를 사칭하여 140억 베트남 동(약 53만 2,800달러)을 횡령한 혐의를 받고 있습니다.

경찰은 용의자들이 강력한 통신망과 전자 기기를 보유하고 있어 다낭 지역 자택에서 불법 활동을 벌일 수 있었다고 밝혔습니다. 이들은 잘로(Zalo)와 텔레그램(Telegram)을 이용해 수십 개의 가짜 계정을 만들고, 허위 거래 활동을 게시하며, 투자 전문가 행세를 하며 피해자들을 투자 대상으로 유인하고 허위 수익을 보고했습니다. 횡령한 자금은 여러 은행 계좌를 거쳐 최종적으로 암호화폐로 전환되어 출처를 은폐했습니다.