PANews는 1월 28일, The Block의 보도를 인용하여 징량 수(Jingliang Su)라는 45세 중국 남성이 3,700만 달러 규모의 암호화폐 자금 세탁 사건에 연루된 혐의로 미국 연방 법원에서 징역 4년형을 선고받았으며, 2,600만 달러 이상의 배상금을 지불하라는 명령을 받았다고 보도했습니다.

캘리포니아 중부 지방 검찰청의 발표에 따르면, 수(Su)는 국제적인 범죄 네트워크의 일원이었습니다. 이 네트워크는 문자 메시지, 전화 통화, 온라인 데이트 등을 통해 미국 피해자들에게 접근했으며, 합법적인 암호화폐 거래소를 사칭한 가짜 웹사이트를 이용해 피해자들을 속여 사기성 암호화폐 투자를 유도했습니다. 피해자들의 자금은 미국 내 유령 회사, 디지털 자산 지갑, 해외 은행 계좌를 통해 자금 세탁되었습니다. 검찰은 3,690만 달러 이상이 최종적으로 바하마의 델텍 은행(Deltec Bank) 계좌에 입금된 후, 미국 달러 디트로이트(USDT)로 환전되어 캄보디아에 있는 공범들을 통해 해당 지역 사기 조직의 우두머리들에게 전달되었다고 밝혔습니다. 정부는 현재까지 174명의 미국인 피해자를 확인했으며, 수(Su)를 포함해 8명이 유죄를 인정했습니다.