PANews는 10월 21일 인도 법무부(ED)가 OctaFX 사기 사건과 관련하여 238억 5천만 루피(약 2억 7천만 달러) 상당의 암호화폐 자산을 동결했다고 보도했습니다. 이번 조치로 OctaFX 사건에서 압수 및 동결된 자산의 총 가치는 268억 1천만 루피에 달합니다. 이 사건의 주요 용의자인 파벨 프로조로프는 스페인에서 체포되었으며, 인도는 범죄인 인도 절차를 진행 중입니다.

조사 결과, OctaFX는 2022년 7월부터 2023년 4월까지 무허가 외환 거래 플랫폼을 통해 187억 5천만 루피(약 2조 2천억 원) 상당의 인도 투자자들을 사취한 것으로 드러났습니다. 해당 사기는 페이퍼컴퍼니와 암호화폐를 이용해 자금을 이체하는 방식으로 이루어졌습니다. 집행국은 이전에도 요트나 고급 주택과 같은 실물 자산을 압류한 적이 있었지만, 이번 암호화폐 동결 조치는 자금 세탁의 새로운 수법을 드러냈습니다.