저자: StarPlatinum

Tim, PANews가 편집

그는 2018년에 암호화폐 자산을 구매했고 사기를 당해 15,000달러 이상을 잃었습니다.

그래서 그는 무슨 일이 일어나고 있는지 알아내기 위해 블록 탐험가들을 추적하기 시작했습니다.

오늘날 그는 암호화폐 분야에서 가장 강력한 온체인 탐정이 되었습니다.

그렇다면 ZachXBT는 정확히 누구일까요?

ZachXBT는 탐정이 되기 전, 그저 평범한 개인 투자자일 뿐이었습니다. 프로젝트 소유자에 대한 미신을 믿고 무심코 NFT에 뛰어들었던 것입니다.

그러자 프로젝트 오너가 도망가서 또 다른 해킹 사고를 당하게 됐습니다.

그는 2018년에 15,000달러 상당의 이더리움을 잃었습니다.

그 후 그는 Etherscan을 열고 단서를 찾기 위해 체인을 더욱 깊이 파헤치기 시작했습니다.

그는 독학으로 블록체인 지식을 쌓았습니다. 믹서기를 통해 지갑을 추적하고, 오픈소스 정보기관에 침투하여 단서를 수집하고, 사기 자금의 흐름을 종이에 그려냈습니다. 그는 금융을 공부해 본 적도 없고 기술에 대해서도 전혀 아는 바가 없었습니다.

그는 오로지 대중의 도구와 시간에 의존하여 마침내 2021년 5월에 어느 정도 성과를 거두었습니다.

첫 번째 사건으로 Impact Theory의 불법 자금 조달이 폭로된 후, 그는 Rogue Society에 주목하게 되었습니다.

15,777개의 NFT가 순식간에 발행되었고, 개발팀은 사라졌으며, ZachXBT가 자금을 추적했습니다.

그런 다음 그들은 대상 지갑을 잠그고 마침내 반박할 수 없는 증거를 Discord에 공개하여 창립자가 은신 여정을 끝내도록 강요했습니다.

그리고 이것은 단지 시작일 뿐입니다.

그는 7,000만 달러 규모의 Pixelmon 사기 사건을 밝혀냈습니다.

1) Bored Ape를 인수하기 위해 팀이 창업 자금을 횡령한 사실을 폭로합니다.

2) 이후, 250만 달러 상당의 BAYC NFT를 훔친 피싱 조직이 무너졌습니다.

3) ZachXBT는 관련 지갑 주소를 추적하여 용의자를 성공적으로 식별했습니다.

4) 프랑스 경찰은 이 사건에 연루된 5명을 체포했다.

5) 경찰은 그가 사건 해결에 도움을 준 것에 대해 공개적으로 감사를 표했다.

하지만 ZachXBT의 가장 큰 사건은 2022년에 발생할 것입니다.

21개의 암호화폐 지갑과 3,700만 달러 상당의 실종 자금을 법의학적으로 연결시킨 "빅 브라더"에 대한 10부작 조사 시리즈입니다.

마지는 그를 명예훼손 혐의로 법원에 고소했다.

암호화폐 커뮤니티는 그의 변호를 위해 100만 달러를 모금했습니다.

ZachXBT는 조금도 양보하지 않습니다.

결국 마지는 소송을 철회하기로 결정했습니다.

그 후로 그는 더욱 깊이 조사하기 시작했습니다.

북한 해커 그룹인 라자루스 그룹(로닌과 하모니 크로스체인 브리지 취약점의 배후)의 근원지가 추적되었습니다.

토네이도, 칩믹서, 그리고 몇몇 아시아 거래소를 거쳐 흐르는 2억 달러의 경로를 매핑했습니다.

그는 관련 자금 흐름도를 법 집행 기관에 제출하고 관련 자금을 동결하는 데 도움을 주었습니다.

ZachXBT는 아무에게나 효과가 있는 것은 아니지만 전 세계의 기관이 그의 움직임을 주의 깊게 지켜보고 있습니다.

미국 비밀경호국은 그의 분석 보고서를 인용했고, 프랑스 인터넷 경찰이 너무 빨리 그에게 연락해 경찰조차도 따라잡을 수 없었다.

아캄 코퍼레이션은 그에게 지갑 주인을 찾아달라고 돈을 주었고, 나중에 도난당한 돈 4억 3,500만 달러 이상을 회수했습니다.

얼굴을 보이지 않고 하는 모든 행동.

그는 또한 BitBoy, Logan Paul, Lark Davis, Kyle Chasse 등 많은 인터넷 유명인을 폭로했습니다.

그는 상대방의 변호사나 팬들에 대해서는 전혀 신경 쓰지 않고 피싱 갱단, 에어드랍 캐셔, 파를 자르는 KOL, 시장 조작자들을 계속 추적했습니다.

4년 동안 200건 이상의 조사 보고서가 발간되었습니다.

2025년, Paradigm은 공식적으로 Zach를 보안 사고 대응 컨설턴트로 팀에 합류한다고 발표했습니다.

창립자 Matt Huang은 3억 5천만 달러 이상의 도난 자산을 회수한 공로로 특히 칭찬을 받았습니다.

PS: 4년이 지났지만 그는 여전히 만화 오리너구리 아바타를 사용하고 있으며, 원래 의도를 유지하고 있습니다.

ZachXBT는 업계의 벤치마크가 되었고, 그의 행동으로 인해 거래소들은 정책을 개정하고 사기꾼들을 법의 심판대에 세우게 되었습니다.

또한 이는 체인상 분석을 정의의 칼날로 바꿔줍니다.

그는 사기 조사부터 시작했지만 Web3 세계에서 가장 신뢰할 수 있는 명성을 쌓았습니다.

암호 탐정이 그를 지칭하고 있는 거예요.