PANews는 6월 20일, DL News에 따르면 Self Chain 설립자 라빈드라 쿠마르가 최근 5천만 달러 규모의 장외 암호화폐 사기에 연루되어 가짜 토큰 거래를 통해 투자자들을 사취한 혐의로 기소되었다고 보도했습니다. 쿠마르는 X 플랫폼에 성명을 발표하여 이러한 혐의를 강력히 부인하며, 해당 혐의는 "완전히 거짓"이라고 주장하고 법무팀이 답변서를 준비 중이라고 밝혔습니다.

이 사기는 수이(Sui), 니어(Near), 악셀라(Axelar), 세이(Sei) 등 여러 유명 프로젝트의 토큰을 장외에서 거래하는 방식으로 이루어졌습니다. 인도 장외거래 브로커 아자 벤처스(Aza Ventures)의 CEO 모하메드 와심(Mohammed Waseem)은 회사가 지난 몇 달 동안 수십 건의 사기 거래를 무심코 조장했다고 밝혔습니다. 초기 거래는 진짜였지만, 이후 폰지 사기로 발전하여 판매자가 "소스 1(Source 1)"이라는 코드명을 사용하여 토큰 지급을 지연시키는 방식으로 사기를 저질렀습니다. 와심은 인도 당국에 연락하여 사기당한 투자자들에게 환불해 주겠다고 약속했지만, 선불금으로 인해 개인 자금이 고갈되었다고 주장했습니다. 현재 "소스 1"은 6월 말까지 자금 반환을 시작하겠다고 약속했습니다. 이 사기가 폭로되기 전에 Mysten Labs의 공동 창립자인 Adeniyi Abiodun과 MultiversX의 공동 창립자인 Lucian Mincu를 포함한 많은 업계 관계자가 거짓 장외 거래의 존재에 대해 반복적으로 경고했다는 점은 주목할 만합니다.