PANews는 12월 11일 블룸버그를 인용하여 미국 검찰이 캐나다 시민 네이선 고빈(Nathan Gauvin)을 허위 광고를 통해 4,200만 달러 이상을 모금한 사기 행각을 주도한 혐의로 기소했다고 보도했습니다. 이 사기 행각은 디스코드(Discord) 메시징 앱 사용자들을 대상으로 전통 금융 및 암호화폐 투자 상품을 미끼로 삼았습니다. 고빈은 모금된 자금의 대부분을 투자금 인출, 고가 보석 구매, 신용카드 대금 결제에 사용한 것으로 알려졌습니다. 또한, 그는 핀테크 기업으로부터 80만 달러에 달하는 허위 신용을 취득하여 개인적인 용도로 사용한 혐의도 받고 있습니다. 2022년 5월부터 2024년 10월까지 고빈과 공범들은 투자자들을 그레이 디지털 캐피털 매니지먼트(Gray Digital Capital Management Inc.)와 그 산하의 그레이 펀드(Gray Fund)에 투자하도록 유인하면서, 해당 펀드가 "트레이드파이(TradeFi)와 디파이(DeFi)를 통합한" 투자 기회를 제공한다고 주장했습니다. 그는 자신의 자격, 회사 자산 및 실적을 허위로 제시하고, 위조된 재무제표를 제출했으며, 심지어 그레이 펀드의 수익률이 4,384%에 달한다고 주장하기도 했습니다.

당국은 수요일 영국에서 가우빈을 체포했습니다. 그의 사설 변호사는 즉시 확인되지 않았습니다. 미국 증권거래위원회(SEC) 또한 가우빈이 조사가 시작될 당시 규제 당국에 거짓말을 하고 허위 문서를 제출했다는 혐의로 유사한 증권 사기 혐의를 제기했습니다.