PANews 8月3日消息，据Beincrypto援引印度议会上议院财政国务部长 Pankaj Chaudhary 的书面答复报道，印度执法局正在调查加密货币交易所 WazirX，并指控其涉嫌两起洗钱和违反外汇规则，总洗钱金额约为 279 亿卢比（超过 3.5 亿美元）。WazirX 高管早些时候曾被要求接受质询。据报道，该交易所的联合创始人Nishal Shetty 和 Siddharth Menon 早在 4 月就与家人一起搬到了迪拜。
此前消息，因博彩应用涉嫌通过币安旗下WazirX加密交易所洗钱，印度反洗钱机构对币安展开调查。据悉，WazirX由币安投资，是币安集团的一部分，双方还成立了一支5000万美元的印度区块链基金（Blockchain India Fund）。