저자: Zen, PANews

최근 화이트비트(WhiteBIT)는 이탈리아 세리에 A 명문 클럽 유벤투스와 3년간의 전략적 협력 계약을 체결하고 유벤투스의 "공식 암호화폐 거래소 파트너"이자 "셔츠 소매 스폰서"가 되었다고 발표했습니다. 협력 발표 이후 화이트비트의 자체 토큰 WBT 가격이 급등하여 24시간 만에 30% 이상 상승하며 사상 최고치를 기록했습니다. 1년 만에 상승폭이 4배를 넘어섰고, 거래소 중 시가총액 3위를 기록했습니다.

이 거래소는 우크라이나에서 시작되어 전쟁으로 인해 EU로 이전되었고, 이후 EU 전역으로 확대되었습니다. 어떻게 이렇게 인기를 끌게 되었을까요? 진정한 다크호스가 될 수 있을까요?

러시아-우크라이나 전쟁의 '전환점'

WhiteBIT은 2018년에 설립되었으며 원래 우크라이나에 본사를 두고 있었습니다. 현재 유럽 연합 여러 지역에 등록되어 운영 자격을 취득했습니다. 공식 데이터에 따르면 WhiteBIT 그룹은 현재 600개 이상의 거래 쌍과 300개 이상의 암호화폐 자산을 제공하고 있으며, 파생상품 레버리지는 최대 100배에 달할 수 있습니다. 그룹의 공개 데이터에 따르면 2024년 말까지 WhiteBIT 플랫폼의 연간 누적 거래량은 약 2조 7천억 달러로 전년 대비 약 200% 증가할 것이며, 총 자산 규모는 약 389억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

WhiteBIT은 자사 생태계에 약 3천만 명의 활성 고객이 있다고 주장하며, 다른 보고서에 따르면 그룹 사용자 수는 3천5백만 명을 넘어섰습니다. 로이터 통신에 따르면 WhiteBIT의 거래량은 기존 경쟁사들을 능가합니다. 예를 들어, 2024년 WhiteBIT의 연간 거래량은 연간 거래량 6,280억 달러인 Kraken의 약 4배에 달합니다.

설립 초기에는 WhiteBIT이 명확한 규제 라이선스를 보유하지 않았으며, 설립자 명의로만 우크라이나에서 서비스를 제공했습니다. 2022년 러시아-우크라이나 분쟁이 본격화되기 전까지 WhiteBIT의 러시아 사용자는 30%에 불과했습니다. 러시아가 전면적인 침공을 개시하자, 우크라이나에서 시작된 WhiteBIT은 루블 결제 게이트웨이를 폐쇄하고 IP 기반 접근을 차단하는 등 러시아 개인 및 기관에 대한 모든 서비스를 즉시 중단했습니다.

우크라이나가 전쟁에 휘말린 후, WhiteBIT은 본사를 우크라이나에서 리투아니아로 이전하고 스페인, 폴란드, 체코 등 여러 국가에 자회사를 설립하여 현지 금융 규제 시스템과 완벽하게 연계했습니다. 이러한 조치는 지정학적 위험을 적극적으로 회피하려는 것으로 볼 수 있으며, EU 회원국 내 가상자산 서비스 제공업체(VASP)의 향후 등록 및 과도기적 허가를 위한 기반을 간접적으로 마련했습니다.

사용자 수와 거래 규모가 비약적으로 성장했음에도 불구하고 WhiteBIT의 매출 실적은 평균 수준입니다. 자회사인 WhiteBIT UAB(리투아니아 유한책임회사)의 연차 보고서에 따르면 2024년 영업이익은 약 1,512만 8천 유로, 세전이익은 약 439만 2천 유로, 순이익은 약 376만 4천 유로입니다. 반면 Kraken의 2024년 매출은 15억 달러, 순이익은 3억 8천만 달러에 달합니다.

WhiteBIT의 설립자이자 CEO인 볼로디미르 노소프는 팀원 중 상당수가 우크라이나인이며, 이들 중 다수에게 이 전쟁은 깊은 감정을 불러일으킨다고 밝혔습니다. 따라서 WhiteBIT은 러시아의 본격적인 침공이 시작된 이래로 우크라이나를 적극적으로 지원하는 데 전념해 왔습니다.

WhiteBIT와 우크라이나 외교부는 2022년 양해각서(MOU)를 체결하고 "블록체인 인도주의 지원 채널"을 공동 구축했습니다. 이 협력을 통해 WhiteBIT는 24시간 글로벌 지원 핫라인과 지능형 챗봇을 구축하여 우크라이나 교민과 해외 지원팀에게 실시간 지원, 정보 상담, 물자 배분 서비스를 제공함으로써 기부 절차의 추적 가능성, 투명성, 그리고 개방성을 확보했습니다.

WhiteBIT은 기술 지원 외에도 전쟁 기간 동안 기금을 지속적으로 기부하고 있습니다. 공식 통계에 따르면, 2022년 2월 24일 이후 WhiteBIT과 창립 팀은 인도적 구호, 의료품 조달, 최전선 가족들을 위한 생계 지원 등 다양한 공익 사업에 ​​1,100만 달러 이상을 기부했습니다.

어느 정도 우크라이나 상황은 WhiteBIT의 글로벌 확장에 촉매제가 된 것으로 보입니다. 하지만 노소프는 야심 찬 암호화폐 창업자이기도 합니다. 그는 한때 "WhiteBIT의 목표는 처음부터 글로벌 거대 기업들과 경쟁할 수 있는 플랫폼을 구축하는 것이었습니다."라고 말한 바 있습니다.

그룹의 실제 통제자에 대한 의심

우크라이나의 독립 비정부기구(NSU) "논스톱 우크라이나(NON-STOP Ukraine)"의 공개 보고서 에 따르면, 화이트비트(WhiteBIT)의 실제 운영 방식과 자금 출처를 둘러싼 논란이 일고 있습니다. NSU는 화이트비트의 설립자 겸 CEO인 볼로디미르 노소프(V. Nosov)는 거래소의 얼굴일 뿐이며, 실제 주주는 우크라이나 하르키우 지역 출신의 친러 성향 국회의원 드미트로 센체프(Dmytro Shentsev)와 그의 아들 미키타 센체프(Mykyta Shentsev)라고 지적했습니다.

NSU 보고서는 WhiteBIT가 2018년 설립 당시 정식 법인 없이 운영되었으며, 이후 에스토니아, 세이셸, 영국에 여러 개의 페이퍼 컴퍼니를 등록하여 규제를 회피했다고 밝혔습니다 . 조사 결과, WhiteBIT는 처음에는 우크라이나 내 개별 사업체 및 계열사(예: SMART 2019 LLC, ETHOMIC GANS RECORDS LLC 등)를 통해 운영되다가 이후 EU 국가에 저자본 회사(예: 2019년 설립, 자본금 12,000유로에 불과한 WhiteBIT Estonia)를 등록한 것으로 드러났습니다. NSU는 이러한 방식이 자금 이체를 돕고 우크라이나 규제의 구속을 피하는 데 도움이 되지만, 불법 거래 및 탈세에도 악용될 수 있다고 밝혔습니다.

또한 NSU는 WhiteBIT가 우크라이나 반부패부(NABU)의 조사를 받고 있으며, 자금 세탁, 탈세, 테러 자금 조달 등의 혐의로 기소되었다고 지적했습니다. NSU는 WhiteBIT의 설립자 노소프가 "암호화폐 전문가"라는 이미지를 상징하는 인물일 뿐이며, 셴체프 가문 등 정치인들의 불법 자금 흐름 조작을 은폐하려는 의도가 있었다고 분석했습니다. NSU에 따르면, 셴체프 가문은 한때 WhiteBIT 에스토니아 지사 지분 51%를 보유했으며, 2023년 3월 이후에야 이 지분을 노소프에게 양도했습니다.

NSU 분석에 따르면, 이번 작전은 러시아 자금과의 연관성을 은폐하기 위한 것으로 보입니다. 러시아 여권을 소지한 드미트로 셴체프는 우크라이나의 국적 박탈 대상자 명단에 포함되었습니다. 또한 NSU는 WhiteBIT이 2023년 3월 러시아 거래소 BTC-e로 8,300만 달러 상당의 비트코인이 유입된 사건처럼 러시아 암호화폐 시장과 여전히 거래 관계를 유지하고 있다고 보고 있습니다.

NSU 보고서는 또한 WhiteBIT의 해외 자금 세탁 연루 의혹 사례를 공개했습니다. NSU는 WhiteBIT가 키르기스스탄의 가상자산 거래소인 포 드래곤스(Four Dragons)가 주도한 자금 이체 계획에 연루되었다고 지적했습니다. 포 드래곤스 피해자들의 자금은 "분할 기술"을 통해 분산 및 이체되었고, 결국 여러 자금이 WhiteBIT 계좌로 유입되어 자금 출처를 은폐했습니다. 7개월 후, WhiteBIT는 관련 자금을 동결했으며 조사에 협조했다고 주장했습니다.

올해 3월 NSU가 발표한 보도에 따르면, 우크라이나 법 집행 기관이 WhiteBIT 설립자 노소프를 용의자로 지정하고 국제 체포 영장을 발부했다는 새로운 정보가 공개되었습니다. 2025년 초, 사건 관련 당사자들이 수사 당국과 합의에 도달하여 사건이 일시적으로 중단되었다가 키르기스스탄 국가안보위원회의 검토를 위해 재개되었다는 보도가 있었습니다. NSU는 또한 유럽연합, FATF, IOSCO 등 국내외 규제 기관과 비자, 마스터카드, SWIFT 등 결제 네트워크 업체에 WhiteBIT의 의심스러운 활동에 대한 철저한 조사를 요구하는 진정서를 제출했다고 밝혔습니다.

NSU는 스스로를 "자발적 인권 단체"라고 칭하며 부패 척결 및 친러시아 세력 폭로를 사명으로 하는 비정부 조사 기관이라는 점을 지적해야 합니다. NSU의 보고서는 명확한 입장을 밝히고 있으며, "친러시아"적 배경을 가진 부패를 폭로하는 데 중점을 두고 있습니다. 현재 NSU는 공식적인 법 집행 기관이 아니며, 조사 결과는 법원의 재판을 받지 않아 외부의 의혹을 받고 있습니다. 따라서 NSU의 주장은 신중하게 검토되어야 하며, 입증된 사실이 아닌 의견으로만 간주되어야 합니다.

토큰 가격이 1년 만에 4배 이상 올랐습니다. 스포츠 스폰서십이 "등장"하고 있나요?

알트코인이 전반적으로 하락하는 변동성 높은 시장에서 WhiteBIT의 토큰 WBT는 독특하고 아름다운 모습을 보여주었습니다. Coingecko 데이터에 따르면 WBT의 성장률은 지난 1년 동안 421%, 이번 달에는 63%에 달했습니다. 6월 16일 유벤투스와의 협력 발표 이후, WBT는 단 하루 만에 30% 상승하며 사상 최고치를 기록했습니다.

현재 WBT의 시가총액은 거래소 토큰 중 바이낸스(BNB)와 비트파이넥스(LEO)에 이어 3위를 기록하고 있으며, 비트겟, OKX, 크로노스를 앞지르고 있습니다. 코잉게코(Coingecko) 통계에 따르면, 화이트비트(WhiteBIT)는 거래소 24시간 현물 거래량 순위에서 27위에 그치고 있으며, 일일 거래량은 바이낸스의 10분의 1에도 미치지 못하고 비트겟과 OKX의 약 절반 수준입니다. 화이트비트의 거래량과 시장 영향력을 고려하면, 화이트비트 토큰은 높은 프리미엄을 받고 있습니다. 주요 거래량이 자체 거래소에서 발생하고 유동성 조절이 가능하다는 점 외에도, 지속적인 브랜드 협력이 토큰 가격 상승의 직접적인 원동력일 수 있습니다.

다른 주요 거래소와 마찬가지로, 대규모 대회의 후원은 가시성과 브랜드 인지도를 높이기 위한 중요한 마케팅 도구가 되었습니다.

WhiteBIT은 2022년 12월 초 스페인 라리가 명문 FC 바르셀로나와 글로벌 파트너십을 체결했습니다. FC 바르셀로나의 글로벌 파트너로서 WhiteBIT은 경기장 및 LED 전광판에 광고를 게재했을 뿐만 아니라, 바르셀로나 혁신 센터(BIHUB)와 블록체인 온라인 강좌("Game-Changing Tech" 블록체인 지식 강좌)를 공동으로 개설했습니다. 또한, WhiteBIT은 우크라이나 축구 국가대표팀 스폰서십을 발표하고 터키 축구 클럽 트라브존스포르와의 협력을 구축했습니다. 이러한 협력은 "유럽을 선도하는 거래소"라는 WhiteBIT의 시장 포지셔닝과 일맥상통하며, 월드컵과 같은 스포츠 행사에서 브랜드 인지도를 높이는 데 기여했습니다.

e스포츠 분야에서 WhiteBIT은 유명 e스포츠 플랫폼 FACEIT과 협력하여 글로벌 게임 대회 및 보너스 활동을 개최해 왔습니다. 2022년 11월, WhiteBIT과 FACEIT은 100만 달러 규모의 "카운터스트라이크: 글로벌 오펜시브" CS:GO 커뮤니티 챔피언십을 공동 개최했습니다. 이 대회에는 NAVI, NiP 등 유명 팀과 게임 셀러브리티들이 참여했으며, e스포츠 선수들에게 USDT 보너스를 지급했습니다.

WhiteBIT은 온라인 거래 대회와 사용자 인센티브를 통해 트레이더를 유치합니다. 예를 들어, 2025년 5월, WhiteBIT은 첫 번째 "International Crypto Trading Cup"(ICTC 2025) 글로벌 이벤트를 개최했습니다. 이 이벤트에서는 전 세계 최고의 트레이더들이 한 무대에서 경쟁하고 생방송 TV를 통해 실시간 거래 전략을 시연했습니다. 이 이벤트는 바르셀로나와 레알 마드리드의 더비 경기에서 LED 대형 스크린으로 최종 중계되었습니다. 또한, WhiteBIT은 "Trading Time: Barcelona Ticket Challenge"와 같은 온라인 대회를 정기적으로 개최하여 최고의 트레이더들에게 바르셀로나 FC 티켓과 같은 보상을 제공합니다.

WhiteBIT의 경우, 상업적 스포츠 협력과 화폐 가격 성과는 인기를 얻기 위한 첫 걸음이지만, 경쟁이 치열한 암호화폐 거래소 시장에서 발판을 마련하기 위해서는 아직 갈 길이 멉니다.