사례 연구: 암호화폐 세계에서 계약을 맺는 것은 도박인가?

최근, 후난성 핑장현 법원(이하 "핑장법원")이 BKEX 가상화폐 거래소와 관련된 8건의 형사판결을 공개해 가상화폐계의 주목을 받고 있습니다. 가장 큰 이유는 사법 당국이 가상화폐 거래소의 계약거래를 도박으로 분류했기 때문에 가상화폐 거래소는 카지노에 속하기 때문입니다. 이에 따라 관련 사장 및 임직원이 카지노 개설 범죄를 저지른 혐의를 받고 있다.

그러한 결정을 내릴 만한 충분한 법적 근거가 있습니까? 논란의 여지가 있는 점은 무엇인가? 웹3 변호사인 류 변호사는 오늘 이를 분석하는 짧은 기사를 썼습니다.

I. 사건 배경

평장법원은 2017년 7월경 지모밍, 레이모 등이 협력하여 BKEX 거래소를 통해 계약 거래 기능을 개발했다고 판결했습니다. 사용자가 "BKEX" APP를 설치하거나 공식 웹사이트에 로그인한 후, Tether USDT로 충전한 다음 BTC, ETH와 같은 주요 통화의 계약을 구매할 수 있습니다.

사용자는 일반적인 영구 계약(최대 100배)과 미친 계약(125배~1000배)을 통해 "롱 매수(상승)" 또는 "숏 매도(하락)"할 수 있습니다. 이외에도 "BKEX" 거래소는 시장 참조 데이터, 강제 청산, 매칭 거래, 플랫폼 도박 거래 및 에이전트 리베이트와 같은 기능을 갖추고 있습니다.

"법원 판결" 섹션은 Lei가 구성한 사업팀이 여러 수준의 에이전트와 사용자를 개발했으며, 직접 또는 다른 사람을 통해 10,000명 이상의 종속 에이전트를 개발했다는 것을 보여줍니다. 사건 당시 "BKEX" 플랫폼은 총 270,000명의 계약 거래 사용자. 60,000명 이상의 활성 사용자가 있습니다. 해당 플랫폼은 사용자 출금 및 배팅 시 수수료 부과, 강제 청산 및 배팅 등을 통해 누적 순이익 54,797,677 USDT(3억 위안 이상)를 냈습니다.

법원의 판결에 따르면, 이 사건에 대해 더 자세한 내용은 없었습니다. 현재 확인할 수 있는 것은 이 사건의 주범은 지모밍과 레이모우라는 것입니다. 그중 지모밍은 아직 재판을 받지 않았고, 아마도 해외에 있을 가능성이 큽니다. 레이모우는 별도의 사건으로 기소되었고, 판결이 아직 발효되지 않았거나 내려지지 않았을 수도 있습니다.

공개된 8건의 판결은 모두 "BKEX" 거래소의 하부 직원이나 대리인을 대상으로 내려졌으며, 선고된 형량은 5년을 넘지 않았습니다.

2. 카지노를 여는 것은 무슨 범죄입니까?

카지노를 여는 것이 범죄라는 것을 이해하려면 먼저 도박 범죄가 무엇인지 알아야 합니다.

우리나라 형법에는 도박의 정의에 대한 설명이 없습니다. 일반적으로 도박은 "우연히 이기거나 지는 것에 기반한 도박 또는 돈으로 도박하는 행위"로 이론적으로 간주됩니다(장밍카이). 그러나 모든 도박이 법으로 금지된 것은 아닙니다. 우리나라 법으로 허용되지 않는 도박은 두 가지뿐입니다. 하나는 많은 사람을 모아 도박을 하는 것이고, 다른 하나는 도박을 직업으로 만드는 것입니다(풀타임 또는 파트타임). 시간). 구체적인 식별과 관련해, 우리나라에는 관련 사법 해석이 있고 자세한 규정이 있으므로, 류 변호사는 이에 대해 자세히 설명하지 않겠습니다.

카지노 개설 범죄는 타인에게 도박을 위한 장소나 공간을 제공하고, 카지노를 지배하거나 통제하는 행위를 말합니다. 이는 우리나라 인민공화국 형법 제303조 제2항에 규정되어 있습니다. 사이버범죄가 전통범죄에서 차지하는 비중이 점차 커지면서 최고인민법원, 최고인민검찰원, 공안부는 2010년 '사이버도박범죄 사건 처리에 있어서 법률 적용에 관한 몇 가지 문제에 대한 의견'을 발표했다. “ 도박사이트를 개설하고 배팅을 접수하는 것”, “ 도박사이트를 개설하여 타인에게 제공하여 도박을 주관하게 하는 것 ”, “ 도박사이트의 대행업무 및 배팅접수 ” 등은 모두 “도박사이트를 개설하는 것”으로 규정하고 있다. 형법상 카지노를 개설하는 범죄는 "카지노 개설죄"에 해당합니다.

카지노 개설 범죄에는 두 가지 수준의 처벌이 있습니다. 일반적인 상황은 5년 이하의 징역, 형사구금 또는 통제이며, 심각한 상황은 5년 이상의 징역입니다. 두 수준 모두 벌금형에 처해집니다.

3. 계약을 가지고 노는 것은 도박인가요?

암호화폐 업계의 친구들이 우려하는 주제로 돌아가 보겠습니다. 암호화폐를 거래하는 대부분의 사람들은 하룻밤 사이에 부자가 되는 꿈을 꿉니다. 물론, 현물을 매수하는 것으로는 이 꿈을 실현할 수 없습니다(시장이 매우 놀라운 성과를 내지 않는 한). 대부분의 사람들은 여전히 계약에 의존하고 싶어합니다. 재산을 벌다.

"BKEX" 거래소의 "미친 계약"에는 1000배 계약 게임 플레이가 있습니다. 올바른 방향으로 구매하면 실제로 "5U 전쟁의 신"이 될 수 있습니다. 하지만 현실로 돌아와서 이 게임 플레이가 법적 규정?

안타깝게도 현재의 중국 법률에 따르면 이런 유형의 놀이는 실제로 도박으로 분류될 수 있습니다.

최고인민법원 지도사건 제146호(2020년 12월) - 천칭하오 등의 카지노 개장 사건에 따르면, 법원은 합법적인 선물거래소 밖에서 인터넷을 이용하여 투자자를 모집하는 것은 다음과 같다고 판시했다. 미래의 특정 기간에 투자하는 것 국내외 통화 상품의 가격 추세가 거래 대상입니다. 손익은 "매수"와 "매수"로 결정됩니다. 올바른 방향으로 매수하는 투자자는 이익이 발생하고 잘못된 방향으로 매수한 사람들의 원금은 딜러에게 귀속됩니다. 손익 결과는 실제 가격 상승과 관련이 없습니다. 하락의 본질은 여전히 "크기에 베팅하는" 도박 행위입니다. 승패에 베팅하는 것". 해당 웹사이트는 도박 웹사이트로 식별되어야 합니다.

가상화폐 거래소의 계약 플레이에서 가상화폐 + 초고레버리지 + 무기한 계약 등이 등장합니다. 이런 일련의 고위험 행위는 이미 가상화폐에 대해 부정적인 견해를 갖고 있는 사법 당국의 눈을 사로잡는 것이 당연히 어렵습니다. 특히 범죄적 사고방식이 지배하는 사법 환경에서 선의의 사고방식으로 현재 중국 본토에서 가상화폐 거래소를 오픈하면 필연적으로 형사고발이 수반될 것입니다.

따라서 계약 게임을 자주 하는 친구들, 특히 풀타임 또는 파트타임으로 계약 게임을 하고 경제적 수입의 주요 원천이 계약 게임이라면, 실제로 도박을 의심받을 수 있습니다. 그러나 가상화폐 거래소가 모두 해외에 있는 등 현실적인 이유로 사법기관이 수사·증거 수집에 어려움이 있고, 가상화폐 투기의 익명성이 강하고 현실 세계와의 연계성이 약해 국가가 가상화폐에 투자하는 일반 투자자들에 대한 감독이 약해 암호화폐에 투자하는 사람들에게 실질적인 법적 위험이 거의 없습니다. 현재 위험은 주로 미국에서 매수 및 매도 시 카드가 동결되는 데 있습니다.

4. 마무리 생각

2021년 "9.24 공지"가 발표된 이후 중국 본토의 가상화폐 거래소 주인들은 해외로 가거나 직업을 바꾸었습니다. 국내에서 사업을 고집하는 사람들은 국내 형사 단속에 직면하게 될 것입니다. 최근 2년 동안 류 변호사가 담당한 화폐 관련 사건 중 가장 많은 건은 가상화폐 거래소 개설과 카지노 개설, 피라미드식 판매 방식 등의 범죄로 유죄 판결을 받은 사건이었습니다. CZ든, 쑨 형제든, 만약 중국 본토로 돌아간다면 형사고발의 운명을 피할 수 없을 가능성이 큽니다.

하지만 2009년 비트코인으로 대표되는 가상화폐가 개발된 이후로 완전히 사라지게 하는 것은 불가능한 듯합니다. 중국 규제 당국은 가상화폐를 제대로 수용하는 방법에 대해 생각해야 하지만 이는 불가능한 듯합니다. 어떤 형태의 가상화폐를 수용하면 국가 통화와 금융 질서에 영향을 미칠 수 있는데, 이는 일부 사람들에게 용납할 수 없는 일입니다. 미래가 어떻게 될지는, 적어도 지금으로서는 불확실합니다.