블록체인 사기를 폭로하다

블록체인 사기를 폭로하다

가짜 프로젝트부터 피싱 웹사이트까지, 블록체인 사기는 매년 수백억 달러의 손실을 초래할 수 있습니다. 일반 사용자로서 사기를 어떻게 식별할 수 있을까요?

18개의 기사
币圈假币泛滥：造假团伙骗走上亿，买别墅开豪车
合约爆仓、资金盘跑路，被ICO和杀猪盘收割……在币圈，玩家们遭遇的坑，可谓不胜枚举。
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PlusToken崩盘一周年：昔日“币圈余额宝”如何卷走了20万枚比特币？
昔日“币圈余额宝”，席卷币圈，至今余波未了。
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历时两年，0撸项目不仅没死，甚至有愈演愈烈的趋势，传销不过几月就能轻松吸引到几百万乃至几千万人进场，它们疯狂敛财的背后又有哪些屡试不爽的套路？
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六年换俩皮雷达币死灰复燃
6年间,V宝币“换皮”雷达币,活跃在全国各地,由于背后团队隐匿,推广者众,这一击鼓传花式的传销项目始终没有偃旗息鼓。
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创始人意外身亡被曝2.15亿美元财务漏洞，加拿大最大的交易所竟是“庞氏骗局”
安大略证券交易委员会（Ontario SEC，OSC）在对加拿大QuadrigaCX交易所2019年破产的事后分析报告中，将其称为“庞氏骗局”。QuadrigaCX一度是加拿大最大的交易所，直到其创始人的去世暴露出2.15亿美元的财务漏洞。
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建湖县检察院对“PlusToken”传销主犯提起公诉，涉案金额达1400万
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“EOS生态”与PlusToken存交易关联
“EOS生态”与PlusToken的主账号存在多笔有规律的交易,这可能系其中一方的程序系统所为.从网站eosflare.io数据看,PlusToken...
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继“英雄链”后，珠晖警方再次破获特大虚拟货币诈骗案，涉案金额超3000万元
衡阳市珠晖警方于近日成功破获一起虚拟货币“推特钱包”集资诈骗案，该诈骗案涉案金额达3000余万元，抓获犯罪嫌疑人5名。此前，衡阳市珠晖警方曾于2019年破获“英雄链”虚拟货币诈骗案。
Eason
“Eos生态”传销项目崩盘，超20万枚EOS被转移
伪装成加密货币钱包项目的“EOS生态”传销项目崩盘跑路，涉案总金额达20万枚EOS代币，用户如今已经无法进行提币操作。
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比特币交易骗局利用哈里王子夫妇进行虚假宣传
一篇伪造的BBC文章称，这对王室夫妇在电视节目中谈论了一个“财富漏洞”，该漏洞可以“让任何人在三到四个月内变成百万富翁。”
Colin
加密货币骗局实录：拿孩子赌咒，说不会跑路
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地下水变“能量水”卖出6亿天价，“传销币”披上科技马甲成新式骗局
近日一种名为SSG生命能量水，单瓶售价高达1000多元，在社会上引起巨大反响。该产品在短短2年多的时间内，累计吸引了7万人参与购买，涉案金额高达6亿元人民币。
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庞氏骗局OneCoin律师拒绝认罪，其涉嫌一笔4亿美元的洗钱骗局
加密货币项目OneCoin律师Mark Scott在11月20日接受曼哈顿联邦法院就此前金额达4亿美元的加密货币洗钱骗局的审问中辩解称，“只是为Ruja洗钱”而被支付了5000万美元。
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Libra要ICO？需谨防蹭Libra热点骗局
近期一个ICO项目“Coin-Libra.org”，声称可以通过比特币、以太坊等形式购买Libra。LIbraChina团队呼吁大家不要轻信，“Libra只是个支付货币，永远不会是稀缺品，早期购买也没什么投资价值。所以，不需要什么通过ICO才能购买的渠道，请投资者务必谨慎。”
Monica
Fomo3D区块链游戏成爆款 类似“一元购”，被指庞氏骗局
文/ 范芊芊   来源/ PANews以太坊上排名靠前的游戏Fomo3D 近日被引爆，一跃成为爆款游戏产品，冲至DApp用户活跃榜的首位与此同时，伴随它的争议也不断，矛头均指向Fomo3D是个资金盘游戏。Fomo3D 的区块链游戏玩法简单粗暴：只要你是最后一个出价的人，并且这个价格维持 24
范芊芊
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