PANews 6月10日消息，據The Block報道，華盛頓州紐卡斯爾居民Geoffrey K. Auyeung因共謀洗錢被判處五年監禁。美國司法部稱，Auyeung幫助海外詐騙者透過銀行帳戶和加密貨幣交易所轉移近1億美元投資詐騙所得。他設立了至少9個實體接收受害者資金，受害者誤以為自己在投資石油和天然氣產業。

資金迅速轉移至其他帳戶、轉到海外或透過Gemini、Coinbase、BitStamp等交易所轉換為比特幣、以太坊、USDT和USDC，大部分加密貨幣隨後被發送至尼日利亞和俄羅斯個人控制的幣安帳戶。 Auyeung開設了81個銀行帳戶和19個加密交易所帳戶，共接收9,710萬美元，他從中獲得至少400萬美元佣金。即使被起訴後，他仍以妻子名義繼續運作，額外收取40萬美元佣金。