PANews 8月4日消息，據鏈上偵探Specter監測，其發現一組持有2.86萬枚BTC（價值約18億美元）的錢包集群，疑似與此前歸因於Zhimin Qian洗錢案的錢包存在關聯。幾週前，一個自2017年休眠的地址轉移1020枚BTC（約6000萬美元），並以符合洗錢特徵的模式將資金分發至多個地址。Specter追蹤發現該錢包集群連接至英國Zhimin Qian調查案相關地址。2014年至2017年，Zhimin Qian在中國組織大規模投資欺詐，受害者超12.8萬人，英國Met Police最終查獲6萬枚BTC，為當時英國史上最大加密貨幣查獲案。2021年7月當局轉移被查獲BTC，形成可識別鏈上關聯。Specter表示，近期1020枚BTC轉移後識別出的額外錢包合計持有2.86萬枚BTC，自2021年6月以來大體休眠。目前尚無法確定這些錢包是否仍由同一行為人、其他託管方控制，或已被執法部門識別。