撰文：Oluwapelumi Adejumo，cryptoslate

編譯：Saoirse，Foresight News

詐騙分子從俄語群體投資者手中騙取數百萬美元，時隔數週又回頭接觸這些受害者，許諾可以幫他們挽回全部損失。

10 月 14 日，布魯克林檢察官對外通報此案。一場跨國聯合執法行動，關停了 112 台伺服器以及 241 個涉事網站。這些站點服務於加密貨幣投資騙局，據信從全美各地受害者手中攫取了數千萬美元。

本次行動得到美國聯邦調查局（FBI）協助，打擊目標是詐騙平台運營、維繫與受害者溝通渠道的整套底層基礎設施。從伺服器提取的數據顯示，同一犯罪團夥，在受害者初次受騙蒙受損失之後，還企圖對其再次實施榨取。

布魯克林地區檢察官 Eric Gonzalez 表示，詐騙集團先是佈局一套精心包裝的投資圈套，瞄準美國講俄語的民眾；得手之後，又謊稱能夠幫受害人找回被盜加密資產，藉機勒索更多錢財。

這項歷時三年的調查顯示，大量受害者集中居住在布魯克林，當地俄語社群規模龐大。檢方稱，部分受害者因此賠光畢生積蓄。

查獲的後台數據還原了騙子的完整套路：首輪詐騙完成後，他們會繼續留存與受害者的聯絡渠道。一旦虛假投資平台拒絕處理用戶提現申請，騙子便抓住受害者急於拿回錢的心理，伺機誘導受害人繼續掏錢。

檢方直擊連環詐騙的伺服器基礎設施

調查溯源發現，整個騙局始於 Facebook 俄語廣告，廣告大肆渲染各類加密貨幣投資機遇。

被廣告吸引的民眾，會接到冒充俄語投資顧問的來電。這些所謂顧問引導受害者跳轉至加密貨幣交易釣魚網站，協助註冊帳戶，並唆使受害者購入數字資產。

受害者信以為真，將加密貨幣轉入釣魚平台提供的錢包地址，誤以為資金投入了正規投資項目。

等到數週甚至數月後投資者申請提現，騙局才徹底敗露。部分受害者帳戶被直接鎖定；另一些人則被告知，必須繳納額外手續費、稅費，平台才會放行資金。

而騙子，就利用自己一手製造的損失繼續牟取暴利。

檢方根據伺服器取證資料表明，初次詐騙過去數週，詐騙運營方會重新聯繫受害者，聲稱可以協助追回失竊資產。

依託第一輪騙局收集到的受害人資訊，犯罪團夥精準鎖定這批已經遭受重大經濟損失的人群，展開二次收割。

官方並未公佈接到這類「資產追回」話術的受害者人數，也未披露有多少受害人再次受騙轉帳。

FBI 早已警示過這類行業普遍的作案模式：虛假加密資產追回機構，專門狩獵那些已經在投資騙局中受損的受害者，本次布魯克林案件正是典型案例。

同一夥騙子先針對美國俄語人群實施加密貨幣投資詐騙，數週後再冒充資產追回機構二次行騙，執法部門查封其 112 台伺服器、241 個域名，切斷受害者資訊與作案軟體以阻止其繼續作惡。

這類黑產通常會索要預付款，出具誤導性的資產追蹤報告，或是謊稱和執法部門存在合作關係，以此哄騙受害者繼續匯款。

本案中，調查人員把工作重心放在摧毀整套犯罪基礎設施，這套系統保障詐騙網站持續運行，也方便騙子反覆騷擾聯繫受害者。

布魯克林地區檢察官辦公室虛擬貨幣部門此前已經查封、關停約 400 個加密貨幣詐騙相關域名。但不法分子可以快速搭建替代站點，即便經過執法打擊，詐騙活動依舊死灰復燃。

這一現狀，促使調查團隊跳出僅查封網站域名的傳統辦案思路。

在上週一場跨三個時區的執法行動中，檢方簽發搜查令，協調關停多家東歐及美國服務商託管的雲伺服器。

據地區檢察官辦公室通報，該犯罪團夥依託烏克蘭及其他東歐國家的網絡設備、IP 地址實施犯罪。

直接打擊伺服器的目的，是切斷詐騙集團賴以生存的程序、網站後台數據以及受害者資訊庫。

同時也是為了防止騙子迅速重建釣魚網站，避免其利用留存的受害人資料，繼續推送虛假資產追回詐騙。

本次執法行動獲得 FBI 與多家私營機構協同支持，參與機構包括 Shadowserver、Coeus 以及 UltaHost。

雖然對犯罪基礎設施打擊力度很大，但追回被盜加密貨幣依舊是一大難題。

檢方預估該騙局涉案總額達數千萬美元，但調查團隊目前僅扣押約 30 萬美元贓款。

地區檢察官辦公室既沒有說明受害者是否已經拿回部分資金，也未給出賠付時間表。官方通報既沒有公佈涉案人員身份，也沒有發佈逮捕消息。

調查人員仍在持續追查剩餘資產，這起跨國詐騙案的絕大多數被盜資金依舊去向不明。