PANews 9月2日消息，岳陽公安官方9月1日發文披露，7月18日，由刑偵支隊、雲溪分局等單位抽調組成的70餘名專案組民警在全市10餘處抓捕點同時破門而入，一個以買賣虛擬幣為準幣拔根、專門為境外賭話、色情公司連續17億人。該團體透過境外加密聊天軟體“紙飛機”，發布“高價收幣”廣告，吸引“卡農”提供銀行卡。短短半年內，銀行流水高達1.7億元，橫跨20多個省市。
該團體自2024年7月起以「區塊鏈OTC商家」身分為掩護，搭建四級洗錢通道。第一級由境外金主將電詐、網賭等贓物款，打入境內「人頭帳戶」。第二級透過“跑分車隊”，分割轉帳至二級卡。第三級由「車手」凌晨取現後，當場交由第四級「背包客」存入地下錢莊，最後換成USDT回流境外。半年間該通道累計洗錢1.7億元，集團非法獲利100餘萬元。目前，該案已抓獲15名犯罪嫌疑人，並全部依法採取刑事強制措施，案件正進一步深挖擴線。
