PANews 11月6日消息，區塊鏈數據分析公司幣追Bitrace發文稱，部分虛擬商品或服務的買家將所購買的虛擬商品或服務用於風險加密活動，並進一步將非法所得作為購買費用進行二次支付，導致賣家與其他正常買家的加密地址遭受污染，造成廣泛的資金風險。文章所列舉的三類匿名市場資金風險，包括購買靚號用於開設賭場、客製化特定尾號地址用於釣魚和購買電報機器人服務非法換幣。

關於第三類風險，Bitrace稱，以較為常見的換幣機器人為例，這類機器人允許任何人向其業務地址轉帳並自動兌換，主要的交易對是trx/usdt，用以滿足普通鏈上用戶的小額換幣需求。研究發現，這些換幣者中存在大量的賭客地址、洗錢地址、盜幣地址甚至詐欺地址；如果換幣者的資金有風險，那麼同樣會對服務商地址造成污染。

Bitrace建議用戶盡量在強實名環境下進行交易，若在匿名網路市場進行虛擬商品或服務的購買以及代幣場外兌換，將有可能：1. 您的地址會永久與高風險資金風險地址相關聯，鏈上履歷因此受損；2. 若您收取涉案資金，將有可能招致執法部門的調查，導致鏈上資金被凍結；3. 您的地址關聯的中心化交易平台帳戶可能會被平台標識為高風險，面臨更高等級風控措施。