四川公安發布典型案例:某集團透過虛擬幣對敲等方式非法經營外匯,涉案金額39億餘元

PANews 5月16日消息,根據紅星新聞報道,5月15日,四川公安對外發布10起經濟犯罪典型案例,其中包括「2•6」非法經營(外匯)案,本案中,2021年8月以來,樊某、何某、陳某等人在成都先後設立工作室、科技顧問公司,利用社群網路軟體針對目標客戶進行定向引流,勾結境外匯兌機構的國內代理,透過境外禮品卡套現、虛擬幣對敲等方式,提供人民幣非法跨境匯兌業務,涉案總金額39億餘元。該案成功逮捕犯罪嫌疑人21名,並於2024年12月偵查終結並移送審查起訴。

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作者:PA一线

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