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刘磊
由上海刘磊律师团队负责运营,专注于数字货币、区块链、跨境支付及数据合规等领域民事、刑事法律问题研究,提供相关领域法律风险管理、司法实践及项目组织体系架构搭建、合规性论证、常年法律顾问等服务。
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加密貨幣案件管轄權探討:國內哪些公安可以介入交易所案件?
在下文中,刘律师将结合司法实务中的众多相关案件,以及办理的以上所谓的“正规的”虚拟货币交易所在中国境内涉及的刑事犯罪,谈谈对该种交易所模式在中国境内法律适用问题的思考。
刘磊
2023-08-22 12:18
銀行卡凍結之後交易虛擬幣的刑事風險
從事虛擬幣OTC交易的商家,都有過銀行卡被凍結的經歷,不同於觸發銀行風控系統引發的凍結,被公安機關刑事凍結之後,仍繼續交易虛擬貨幣的,隨之而來的,就是刑事風險的增加。銀行卡被凍結之後,大多數OTC交易的商家對其中遇到的刑事風險存在一些認識錯誤,單純的停留在銀行卡被凍結之後去辦案機關辦理解凍就行,最壞的結果無非退賠點錢,然而,銀行卡被凍結之後,仍繼續交易虛擬幣的,其實已經遊走在刑事犯罪的邊緣。銀行卡被凍結之後繼續交易後再次收到贓款的,一旦被偵查機關認定為主觀明知,將會面臨哪些刑事風險,通過本文將為大家深入分析。
刘磊
2022-09-02 03:20
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