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调查:美国政府机构在区块链分析服务支出三年增长三倍达近1000万美元

Sep 19, 2019 5:05:44 PM
The Block
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截至目前,专门提供区块链分析服务的公司已获风投资本超过1亿美元的投资。这些公司虽为加密货币企业提供分析服务,但仍严格遵守反洗钱(AML)以及了解客户(KYC)的义务。

QUICK TAKE


*到目前为止,区块链分析公司融资总额为1.07亿美元


*几乎所有处理加密货币业务的合规企业都在使用区块链分析业务,同时政府机构也在使用这项服务。


*迄今为止,美国政府机构已与区块链分析公司签订了价值共计近1000万美元的采购订单及合同


*IRS、ICE和FBI在区块链分析服务方面的支出占总数的近85%


作者 | LARRY CERMAK
  PANews授权翻译并发布

https://www.theblockcrypto.com/2019/09/06/u-s-government-agencies-paid-nearly-10m-for-blockchain-analysis-led-by-irs-fbi-and-ice/


截至目前,专门提供区块链分析服务的公司已获风投资本超过1亿美元的投资。这些公司虽为加密货币企业提供分析服务,但仍严格遵守反洗钱(AML)以及了解客户(KYC)的义务。


区块链分析公司利用数据共享模型,收集其所服务所有客户的交易数据(主要是法币对加密货币交易所与政府机构)。他们所服务的客户越多,产品效果就越好,或者说结果就越准确。区块链分析可以相当准确地对每笔区块链交易进行评分,并对相应的风险作出评估。


Chainalysis是区块链分析行业的领军者,为业内绝大多数交易所、稳定币发行公司以及其他处理加密货币业务的企业提供服务。据业内人士透露,由于Chainalysis自2014年起就开始提供区块链分析服务,因此他们在行业内拥有最全面的数据以及最精细的算法,从而能够提供最先进的产品。


Chainalysis于今年2月再次获得3000万美元的融资,融资总额达到5400万美元,融资后估值达到2.6亿美元。其最大竞争对手Elliptic为进军日本及新加坡市场,也于本周获得2300万美元的融资,融资总额达到3400万美元。而CipherTrace,另外一家提供区块链分析服务的公司,也获得了总额为1800万美元的融资。


同样在今年2月,Coinbase以1350万美元收购了Neutrino,而这项收购因Neutrino与Hacking Team有所关联而备受争议。而在此前,Coinbase与Chainalysis及Elliptic均有过业务合作,但该公司表示其不会再通过共享交易数据来提高第三方公司的业绩。


除以上这些公司外,提供区块链分析服务的企业还包括:Coinfirm、Scorechain、DMG Blockchain Solutions、Blockchain Intelligence Group、Crystal Blockchain Analytics、Guardian Analytics、ComplyAdvantage和Bloq。


专门提供区块链分析服务的企业共计融资总额为1.07亿美金。

 

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据The Block研究显示,公开记录表明到目前为止,已有多家美国政府机构与区块链分析服务商签订了价值共计近1000万美元的采购订单及合同。



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来源:The Block, 联邦政府采购数据系统(FPDS)

 

2018年,美国政府在区块链分析方面的支出增长至原来的三倍——从150万美元增加到440万美元。而2019年至今,美政府机构在区块链分析方面的支出已经达到了350万美元,预计全年支出将超过去年,达到460万美元。

 

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来源:The Block, 联邦政府采购数据系统(FPDS)

 

从数据来看,Chainalysis与政府机构签订了价值900万美元(占全部订单总额的92.2%)的服务合同,这足以表明Chainalysis在公共部门的主导地位。其次则分别是Elliptic (6.1%),Neutrino (1.3%)以及CipherTrace (0.5%)。


图片1.png 

 来源:The Block, 联邦政府采购数据系统(FPDS)


其中金额最大的一份合同价值160万美元,是今年4月与IRS(美国国家税务局)签订的。该合同内容主要针对“为网络犯罪部门提供案件支持以及培训基地。”而与FBI(美国联邦调查局)签订的金额最大的一份合同是有关于“Chainalysis基于浏览器系统的许可”,价值120万美元。与ICE(美国移民海关总署)签订的则是与“软件许可”相关的合同,合同金额为100万美元。


各政府机构在区块链分析服务方面的支出总额细分如下。其中IRS、ICE、FBI三家机构合计占总支出的85%。

 3-3.png


来源:The Block, 联邦政府采购数据系统(FPDS)

 

从公开记录中,我们无法得知区块链分析服务的具体应用领域。各机构最有可能重点关注的问题如下所示。


表格.png


来源:The Block


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