By: Lisa

2024 年 3 月 10 日,被标记为 Censored: Clock Multisig 的地址(0x5DAEA26517788b1c0DDB0200c6Fa6d8248076143) 将 100 ETH 转移到新地址 ,这一操作再次引发了社区的关注和不满。因为这个地址与去中心化自治组织 AssangeDAO 直接相关,社区内的一些成员对其潜在的“Soft Rug Pull”行为表示怀疑。(Ps. 本文由慢雾 SlowMist 和 RescuETH 救援联合出品)


AssangeDAO 是什么


自成立之初,AssangeDAO 就因其与具有深度争议性的个人 —— Julian Assange 的关系而备受瞩目。Julian Assange 于 2006 年创办了维基解密(WikiLeaks),2010 年,他因揭露涉及美国政府的各类争议事件而被关押在伦敦的一处监狱。2021 年 12 月 10 日,英国高等法院作出允许引渡 Julian Assange 的决定,这意味着他可能在美国被判处长达 175 年的监禁。在这一判决落地的当天,以 Assange 的名字命名的 AssangeDAO 在一个 Telegram 群组中成立。群组成立后不久,Assange 的弟弟加布里埃尔·希普顿也加入其中,为争取 Assange 的释放进行积极抗议和游说。


2022 年 2 月 3 日,AssangeDAO 效仿被许多主流媒体关注报道的 ConstitutionDAO(PEOPLE),在众筹募资平台 JuiceBox 发起募捐。根据其官网介绍,AssangeDAO 是一个“密码朋克”组织,成员包括阿桑奇家族成员,唯一目的是将 Assange 从监禁中解救出来。AssangeDAO 号称要筹集资金来竞拍 Assange 和数字艺术家 Pak 创作的联名“Censored”系列 NFT,这系列 NFT 名为“Clock 1/1”,是一个静音的时钟,记录着 Assange 在监狱里度过的日子。据了解,该 NFT 由 Pak 在专门的网站上拍卖,从 NFT 出售中获得的收益将用于 Assange 的法律辩护和宣传活动,以提高人们对其案件言论自由的认识。



PEOPLE 类似,人们每捐献 1 枚 ETH 可获得 100 万枚治理代币 JUSTICE,由于此前 PEOPLE 治理代币上涨数十倍,让捐助者获益颇丰,因此这次募捐,吸引了大量投资者,并获得 JUSTICE 代币作为回报,这些代币可用于对未来的 DAO 提案进行投票。促使这一募捐更加引人注目的是,2 月份以太坊创始人 Vitalik Buterin 给该项目捐赠了 10 ETH。



2022 年 2 月 7 日,AssangeDAO 的第一轮筹款活动告一段落,他们筹集了超过 10,500 枚 ETH 的资金。接着,他们迅速地展开了第二轮筹款活动,截止目前,总筹款已经达到了 17,422 枚 ETH,超过了 ConstitutionDAO 的 11,613 枚 ETH,成为 JuiceBox 历史上筹款最多的 DAO。



MistTrack 链上追踪


根据 RescuETH 提供的相关数据,AssangeDAO 的多签地址(0x5DAEA26517788b1c0DDB0200c6Fa6d8248076143) 于 2022 年 3 月共收到约 16,600 ETH,目前这个多签地址还剩下 5,018.59 ETH,两年时间转移了近 12,000 ETH。



我们使用反洗钱追踪平台 MistTrack 进行分析,2022 年 4 月 8 日,该多签地址(0x5DA…143) 转移 580.745 ETH 到合约地址(0xeD2…131),再分散转移到多个地址。其中 151 ETH 停留在两个地址,暂未转出。



2022 年 5 月 9 日,该多签地址(0x5DA…143) 转移 34.99 ETH 到 Kraken 地址(0x158…D11)。



2022 年 5 月 9 日,该多签地址(0x5DA…143) 转移 829.64 ETH 到合约地址(0x8a1…262),接着通过四个地址的转移,最终将 500 ETH 转到(0x323339bc28028da8cd11b584747ee8ec873616b4)。



2022 年 5 月 11 日,该多签地址(0x5DA…143) 转移 124 ETH 到 Coinbase 地址(0x9Ff…FE2)。



值得注意的是,该多签地址(0x5DA…143) 在以上的交易中,都会在转出大额资产前发送 0.01 ETH 到目标地址进行测试。

 


2022 年 6 月 3 日,该多签地址(0x5DA…143) 转移 50 ETH 到地址(0x323339bc28028da8cd11b584747ee8ec873616b4)。



2022 年 6 月 8 日 — 2024 年 2 月 16 日,该多签地址(0x5DA…143) 每过半个月左右会转出 150 ETH 到不同的地址,已转出 65 笔,共 9750 ETH。其中大部分都转到地址(0x323339bc28028da8cd11b584747ee8ec873616b4);而从 2024 年 1 月 23 日开始,最后两笔 150 ETH 最终都转到地址(0x2f988a4f26280a108a5761a889e63bd7f91d517e)。



2024 年 3 月 6 日和 3 月 10 日,该多签地址(0x5DA…143) 将 200 ETH 分为两笔转移到地址(0x2f988a4f26280a108a5761a889e63bd7f91d517e)。



经过上述分析,可以看出最终资金汇集到两个地址:

0x323339bc28028da8cd11b584747ee8ec873616b4

0x2f988a4f26280a108a5761a889e63bd7f91d517e


继续分析地址(0x323…6b4):


- 首笔交易在 2020 年 10 月;

- 在 2022 年 3 月 — 2023 年 11 月之间,共转出 17,517 ETH 到 Kraken 平台;

- 在 2023 年 12 月转出 337.5992 ETH 到另一汇集地址(0x2f988a4f26280a108a5761a889e63bd7f91d517e)。



而地址(0x2f9…17e) 首笔交易在 2023 年 7 月,其在 2023 年 12 月 — 2024 年 3 月之间转出 1,250 ETH 到两个 Kraken 地址。



目前,资金转移及余额情况如下:


地址

金额

0x5DAEA26517788b1c0DDB0200c6Fa6d8248076143

5,018.5993 ETH

0xeD2796a21fE3F9a004A53a27947056C1a5c42131

159.48 ETH

0x18ece137cf152be5fd4f5e1d496165e79fb97d0e

150 ETH

0x083d7668e578f3938f84d9a2b75a5292d9873ca8

270 ETH

0x0611346a5e4c6ebab379d7af4f7a76dd563a7b65

25 ETH

0xabb6ac669fb6df22d393e83d1c3f67df69e8218f

1 ETH

0xc82240dd64e2eDcffF08bb8D2eA44c0F50120ffe

1 ETH

0xf2C14B3885cb41C5DB0264EDdB2E83bf9f43Cca0

1 ETH

0x120a555304C011462B176A733A0d0A278ff557da

1 ETH

0x30f3C7814D5A1bE904216a4808695DA087D3Ca2f

1 ETH

0x5a48b9A7C18888d8aD6B179ac1F1Ee51B94E62a8

1 ETH

0x8a1852C045764B3d076D2eDce646B87A4e9E4262

329.65 ETH

0x2F988a4F26280a108A5761a889e63bD7F91d517E

269.7789 ETH

0x9FfFe66BcFb6F20679aFaEc1c6BB482B9358aFE2 (Coinbase)

124 ETH

0x158CF133CA481C1A7d88De9d70b0D5745eAa0D11 (Kraken)

35 ETH

0x8b41bcd2991557b8bf237c5576889e1d55d02be5 (Kraken)

500 ETH

0xbed3c5e1d1486b61405548311f83e53636901a1c (Kraken)

18,267 ETH


总结


就 AssangeDAO 这个事件,虽然其初始目标是光明磊落的,但近期的大额资金转移引发了许多质疑,特别是资金最后汇集的地址,如有兴趣可使用反洗钱追踪平台 MistTrack(https://dashboard.misttrack.io/) 对相关资金自行监控。


AssangeDAO 背后的真实意图,我们无法得知,等待该组织对此的官方解释或者更多的信息披露。同时,投资者也应有风险意识,在投资任何项目前都须对其进行细致的研究和评估,对于涉及去中心化自治组织(DAO) 的投资特别要谨慎,因为这类项目的透明度和执行力存在一定的挑战。任何承诺过高的回报、资金流向不明或转账频繁等情况都应该引起我们的警惕,这些可能是某些风险行为的预警信号,切勿盲目追求高收益而忽视潜在风险。


往期回顾

每月动态 | Web3 安全事件总损失约 1.39 亿美元

慢雾(SlowMist) 作为白金赞助商,与您相约 2024 香港 Web3 嘉年华!

复盘|IT 代币被黑分析

复盘|MOBOX 被黑分析

慢雾(SlowMist) 为香港警队网络安全及科技罪案调查科(CSTCB) 进行链上调查培训

慢雾导航


慢雾科技官网

https://www.slowmist.com/


慢雾区官网

https://slowmist.io/


慢雾 GitHub

https://github.com/slowmist


Telegram

https://t.me/slowmistteam


Twitter

https://twitter.com/@slowmist_team


Medium

https://medium.com/@slowmist


知识星球

https://t.zsxq.com/Q3zNvvF