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用数据推动 Web3合规与信任
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稳定币条例生效一周后，香港场外交易市场规模降低33%
《稳定币条例》的出台标志着香港加密行业合规的重要进展，短期内对当地场外交易服务行业产生显著影响。
Bitrace2025-08-13 01:00
东南亚电诈奴工贩卖产业：加密货币强压车交易担保平台
本文旨在对这一反人类犯罪产业发展态势予以披露，并基于加密货币分析调查其业务规模与资金污染。
Bitrace2025-07-13 23:30
从内地学生涉洗钱案看东南亚欺诈产业资金清洗路径
本文旨在以发生在近期的内地大学生赴港洗钱事件为分析起点，探究东南亚欺诈产业在此事件中对香港加密经济的损害方式，并披露相关数据。
Bitrace2025-05-14 08:00
2024加密犯罪年鉴：欺诈行为层出不穷，黑灰产交易规模不减
本报告通过对主要的加密犯罪类型的规模进行统计与披露，并阐明合规设施对犯罪产业规模的影响，以呼吁行业与政府重视加密犯罪造成的危害。
Bitrace2025-04-30 05:00
俄罗斯交易所Garantex遭制裁，黑U正大规模扩散至OTC产业链
本文旨在通过梳理制裁与冻结细节，警示 Web3 从业者关注风险 USDT 的威胁。
Bitrace2025-03-19 04:00
Bybit被盗15亿美金引发的“蝴蝶效应”：OTC群体将迎来冻结潮
本文旨在对黑客事件与其资金清洗手法进行介绍的前提下，警示在未来若干个月内，即将出现针对 OTC 群体与 Crypto 支付公司的大规模冻结潮。
Bitrace2025-02-25 02:00
我们从DEXX事件中能学到什么？
事件不仅揭示了DEXX在资产管理上的漏洞，也为我们提供了一个深入理解托管钱包风险的机会。
Bitrace2024-11-29 12:59
硬件钱包100%安全？你需要了解的2类欺诈
本文将介绍两种常见的硬件钱包盗币手法——硬件钱包说明书欺诈与硬件钱包改造伪装骗局。
Bitrace2024-11-06 07:00
六大主题、由浅入深，Web3反欺诈完全手册奉上
Bitrace 对加密用户在不同成长阶段可能遇到的欺诈手段辅以真实案例进行深入分析和详细拆解，旨在为投资者提供实用的反欺诈技能。
Bitrace2024-10-24 11:00
Telegram合规更进一步：绝对隐私不再有，将向相关当局提供用户IP
通过加强合规监管，Telegram 为用户提供了一个更加安全和可信的平台，为自身在全球市场中的长期发展奠定了基础。
Bitrace2024-09-27 13:00
“存ETH返BNB”假币安矿池骗局卷土重来，小白该如何保护自己？
“存 ETH 无风险返利 BNB”这一假币安矿池骗局卷土重来，该骗局打着知名交易所的旗号，以其平台币 BNB 为诱饵吸引用户进行投资，小白极易上当受骗。
Bitrace2024-08-23 01:00
OKX开始清退Tornado Cash相关账户，对其他加密交易所有何影响？
近日，一位名为 Satoshi Friends 的用户因其账户突然被封锁、资金被冻结，在社媒平台对 OKX 交易所发起声讨，并呼吁来自独立国家联合体（CIS）的用户立即从 OKX 提取资金以避免此类风险。
Bitrace2024-08-14 11:00
Web3安全警示丨看似转账测试，实则盗取资产，警惕来路不明的收款二维码
本文将深入剖析二维码转账测试骗局的实现手段，结合真实案例展开链上追踪，以提醒用户在加密货币交易中时刻保持警惕。
Bitrace2024-08-09 08:00
2962万USDT被冻结，柬埔寨汇旺集团事件分析
本文将以柬埔寨汇旺集团被泰达冻结 2962 万 USDT 事件为例，对此进行分析说明。
Bitrace2024-07-18 05:00
TON 生态用户激增，机遇背后暗藏着哪些风险？
生态繁荣的 TON 已然向用户敞开大门，然而我们必须时刻警惕那些潜藏在暗处的威胁，本文旨在通过阐述 TON 生态的安全现状对用户进行风险提示。
Bitrace2024-07-04 10:38
损失超2800万美元，假何一推特钓鱼链接盗币事件分析
本文旨在通过对钓鱼手法、资金规模、洗钱渠道进行介绍，披露这起事件。
Bitrace2024-07-01 06:00
Web3安全警示丨资金被盗的第一时间，我该做什么？
本文将探讨在加密货币被盗后，作为一名普通的 Web3 参与用户如何能将损失降至最低，并通过真实发生的案例警示用户被盗后，摆烂心态不可取。
Bitrace2024-06-17 08:00
Web3安全警示丨假冒加密货币软件泛滥成灾，揭露App Store的隐秘陷阱
本文将以苹果手机的 APP Store 为例，揭露应用商店存在假冒加密货币软件的现象，分析背后的原因，并通过真实案例说明高仿 APP 带来的危害，以此提高用户警惕。
Bitrace2024-06-07 10:00
“是时候让地狱回归了”，Crypto Drainer此消彼长
本文将列示一些具有代表性的 Drainer 是如何协助不法分子进行诈骗、盗窃、勒索等活动，通过对真实的排水器受害者案例进行分析，帮助用户加深对网络钓鱼威胁的认识。
Bitrace2024-05-31 07:00
创意私房：儿童性剥削背后的加密货币
本文旨在儿童性案件背后加密资金进行分析，并披露这一链上风险威胁。
Bitrace2024-05-20 10:00
Web3安全警示丨高仿号钓鱼产业化，推特冲浪有风险
随着空投季的到来，一些Web3 用户迎来了黄金丰收时刻，与此同时，他们却也成为了加密黑暗森林中犯罪团伙的一大猎物。
Bitrace2024-04-26 07:00
加密新手遭遇“顶尖”连环缝合骗局
本文将揭露一个典型的加密货币缝合骗局，以免用户被诱入陷阱。
Bitrace2024-04-08 06:00
Blast解锁潮来临，第一批盗币者开始收网
随着 Blast 等协议逐渐开放质押解锁，大部分投资者即将迎来丰收的时刻，但对那些因各种原因丢失私钥的苦主而言，这却是一次又一次的「死亡倒计时」。
Bitrace2024-03-15 07:00
真真假假，链上视角追踪缅北同盟军“勒索”地址
本文由 Bitrace & MistTrack 共同对已披露地址进行加密资金分析，包括：地址资金收付规律、地址资金来源风险、关联地址活动等，旨在对相关分析内容进行披露。
Bitrace2024-01-26 06:00
揭秘涉及中美受害人的跨国加密货币“杀猪盘”
这篇论文由来自中国的区块链数据分析公司Bitrace与来自新加坡的区块链情报公司ChainArgos完成，我们根据美国佛罗里达州地方法院在某起加密货币杀猪盘案件的判决中披露的地址，进行了深层挖掘，并成功找到了一个庞大的、历史悠久且仍在活跃的跨国欺诈团伙。
Bitrace2024-01-10 06:00
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