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链新 · 2021-11-18 15:20
以色列实行新的加密反洗钱法规|国际动态(216期)No.1以色列实行新的加密反洗钱法规11月16日消息,近日以色列政府实施了新的反洗钱(AML)法规,要求当地金融科技公司和虚拟货币服务提供商(VASP)持有经营许可证。
PANews官方 · 2020-03-24 10:18
中国互金协会培训开讲,区块链技术如何应用于反洗钱?中国互联网金融协会与国际知名反洗钱能力认证机构“公认反洗钱师协会”(ACAMS),通过网络会议系统直播了题为《洗钱新风险与反洗钱新应对》的公益反洗钱培训。
Monica · 2019-09-11 08:10
美官员:Libra必须接受美国反洗钱审查美国一位负责打击恐怖主义分子融资的高级官员周二警告说,Facebook拟议的加密货币Libra必须遵守美国的反洗钱标准才能生存,即使其总部设在瑞士。
PANews · 2019-02-11 10:59
央行统筹互联网金融监管工作 反洗钱工作将加强 | PA周刊美国华盛顿特区提出法案 鼓励发展区块链技术;央行明确统筹互联网金融监管职责,设立反洗钱局,明确多项反洗钱工作;区块链信息服务备案管理系统上线运行。
PA荐读 · 2020-12-03 09:48
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PA一线 · 2021-12-15 03:46
NatWest Bank因违反反洗钱法被罚款3.485亿美元PANews 12月14日消息,NatWest Bank因违反反洗钱法被罚款3.485亿美元。此前,该银行曾因担心欺诈而拒绝与加密公司进行业务合作。被罚事件发生后,遭到加密社区的严重嘲讽。来源链接
PA一线 · 2022-05-24 22:00
由Coinbase发起的加密反洗钱联盟TRUST成员已增至36家PANews 5月24日消息,由Coinbase发起的加密反洗钱联盟Travel Rule Universal Solution Technology(TRUST)成员现已增加到36家,包
PA一线 · 2022-02-19 20:26
意大利发布针对加密公司的反洗钱新规PANews 2月19日消息,据CoinDesk报道,意大利于近日发布公报声明,该国已经公布了针对加密货币公司的反洗钱(AML)新规。
PA一线 · 2021-10-26 22:31
区块链分析公司ComplyAdvantage与Elliptic合作,加强反洗钱能力PANews 10月26日消息,据CoinDesk报道,总部位于伦敦的监管科技公司ComplyAdvantage与区块链分析公司Elliptic合作,加强 ComplyAdvantage 的反洗钱(AML
PA一线 · 2022-08-15 23:03