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  • 链新 · 2021-11-18 15:20
    以色列实行新的加密反洗钱法规｜国际动态（216期）

    No.1以色列实行新的加密反洗钱法规11月16日消息，近日以色列政府实施了新的反洗钱（AML）法规，要求当地金融科技公司和虚拟货币服务提供商（VASP）持有经营许可证。
  • PANews官方 · 2020-03-24 10:18
    中国互金协会培训开讲，区块链技术如何应用于反洗钱？

    中国互联网金融协会与国际知名反洗钱能力认证机构“公认反洗钱师协会”（ACAMS），通过网络会议系统直播了题为《洗钱新风险与反洗钱新应对》的公益反洗钱培训。

    PA原创
  • Monica · 2019-09-11 08:10
    美官员：Libra必须接受美国反洗钱审查

    美国一位负责打击恐怖主义分子融资的高级官员周二警告说，Facebook拟议的加密货币Libra必须遵守美国的反洗钱标准才能生存，即使其总部设在瑞士。

    Libra
  • PANews · 2019-02-11 10:59
    央行统筹互联网金融监管工作 反洗钱工作将加强 | PA周刊

    美国华盛顿特区提出法案 鼓励发展区块链技术；央行明确统筹互联网金融监管职责，设立反洗钱局，明确多项反洗钱工作；区块链信息服务备案管理系统上线运行。
  • PA荐读 · 2020-12-03 09:48
    11月各大交易所流入可疑资产逾24亿美元国内外全面筑牢加密资产反洗钱防线

    各国反洗钱政策收紧，全面筑牢加密资产反洗钱防线，但在技术上反洗钱仍面临严峻的挑战。

    安全

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  • PA一线 · 2021-12-15 03:46
    NatWest Bank因违反反洗钱法被罚款3.485亿美元

    PANews 12月14日消息，NatWest Bank因违反反洗钱法被罚款3.485亿美元。此前，该银行曾因担心欺诈而拒绝与加密公司进行业务合作。被罚事件发生后，遭到加密社区的严重嘲讽。来源链接
  • PA一线 · 2022-05-24 22:00
    由Coinbase发起的加密反洗钱联盟TRUST成员已增至36家

    PANews 5月24日消息，由Coinbase发起的加密反洗钱联盟Travel Rule Universal Solution Technology（TRUST）成员现已增加到36家，包
  • PA一线 · 2022-02-19 20:26
    意大利发布针对加密公司的反洗钱新规

    PANews 2月19日消息，据CoinDesk报道，意大利于近日发布公报声明，该国已经公布了针对加密货币公司的反洗钱（AML）新规。
  • PA一线 · 2021-10-26 22:31
    区块链分析公司ComplyAdvantage与Elliptic合作，加强反洗钱能力

    PANews 10月26日消息，据CoinDesk报道，总部位于伦敦的监管科技公司ComplyAdvantage与区块链分析公司Elliptic合作，加强 ComplyAdvantage 的反洗钱（AML
  • PA一线 · 2022-08-15 23:03
    欧盟将创建一个新的反洗钱监管机构来监督加密货币

    该监管机构被称为“反洗钱局”或“AMLA”，将至少直接监控作为金融服务商的“高风险”加密货币公司。

    加密货币监管

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