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  • 零伽壹链改 · 2 天前
    「区块链+环保」区块链对环境的影响以及它如何用于碳去除

    “虽然仅靠区块链技术无法解决市场上的这些问题，但结合区块链和相关的基础设施服务，如数字交易所、全球注册表和反洗钱/了解您的客户进行购买、创建和退休，可以帮助大大改善现有的瓶颈，”他继续说。
  • PA日报 · 2 天前
    PA日报 | 以太坊Goerli测试网已完成合并；贝莱德推出比特币私人信托

    Hotbit 暂停充提及交易功能；Coinbase证实其正接受美SEC对其代币上市流程、加密收益及质押产品的调查；印度执法局正对至少10家加密交易所进行反洗钱调查，涉案金额约1.3亿美元。
  • 区块律动BlockBeats · 2 天前
    USDC被冻结：加密世界城门失守，去中心化之路将走向何方？

    长期以来，对加密行业的监管借口主要就是反洗钱、反欺诈，从比特币到 DeFi，再到现在的 Tornado Cash 皆是如此。
  • 蜂巢Tech · 08-10 15:37
    混币器成为洗钱工具，绝对的隐私保护是否有意义？

    这些动作透露出国家监管加大对加密资产行业反洗钱力度的决心。 在加密领域，各种混币器应用以及Zcash等隐私区块链一直以隐私保护立足行业。

    TornadoCash隐私监管黑客
  • PlugChain中文频道 · 08-10 14:02
    行业解读 | 解读多链生态背后下的危与机

    日前，区块链安全公司慢雾发布《2022 上半年区块链安全及反洗钱报告》显示，2022 年上半年（截至6 月 30 日）共发生 187 起安全事件，损失高达 19.76 亿美元。

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  • PA一线 · 2 天前
    印度执法局冻结加密借贷平台Vauld约4700万美元资产

    此前报道，印度执法局正在对至少 10 家加密货币交易平台进行反洗钱调查，涉案金额约 1.26 亿美元。
  • PA一线 · 2 天前
    印度执法局正对至少10家加密交易所进行反洗钱调查，涉案金额约1.3亿美元

    PANews 8月11日消息，据知情人士透露，印度执法局（Enforcement Directorate，ED）正在对至少10家加密货币交易所进行反洗钱调查，涉案金额超过100亿卢比（约1.3亿美元）。

    加密货币,交易所
  • PA一线 · 08-09 08:52
    Zcash协议开发公司ECC：Zcash符合并完全兼容全球AML/CFT标准，已得到纽约监管部门批准

    日消息，Zcash协议开发公司Electric Coin Company（ECC）发文表示，Zcash符合并完全兼容全球AML/CFT标准，包括所有最终的金融行动特别工作组（FATF）建议、欧盟的第五项反洗钱指令以及美国的反洗钱法规
  • PA一线 · 08-09 08:14
    BitMEX前业务拓展主管对违反银行保密法的指控主动认罪，审判将于10月进行

    前业务拓展主管Greg Dwyer在刑事审判中改为主动认罪，被指控违反了《银行保密法》，他的审判定于今年10月进行，将于11月10日进行宣判，目前BitMEX三位创始人以及BitMEX的一名高级员工已因故意违反反洗钱法而被定罪

    BitMEX
  • PA一线 · 08-05 11:54
    越南央行正考虑将虚拟货币纳入反洗钱法

    PANews 8月5日消息，据Vietnamplus报道，越南国家银行（越南央行）副行长陶明秀近日在记者会上就越南国家银行是否将虚拟货币纳入《反洗钱法》以防范洗钱行为的提问时表示，越南国家银行正对《反洗钱法

    监管央行

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