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PA日报 · 2 小时前
PA日报|香港比特币和以太币现货ETF正式获批;孙宇晨持有约41.65亿美元的加密资产
中国拟修改反洗钱法,设立反洗钱监测分析机构 据中新网报道,反洗钱法修订草案已于今日提请十四届全国人大常委会初次审议。
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Jordan · 3 小时前
美国司法部“变卦”或将赵长鹏监禁升至3年?辩护文件披露温情一面
去年11月,赵长鹏宣布辞去币首席执行官一职,同时承认违反了美国《银行保密法》,对于反洗钱和违反美国制裁的刑事指控认罪,并就此与美国监管机构达成和解并支付高达43亿美元的罚款,而这次 43 亿美元的天价罚款中
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PA日报 · 1 天前
PA日报|币安Launchpool将上线第53期项目Renzo (EZ);美国SEC要求向Terraform Labs和Do Kwon追缴53亿美元
该公司及其联合创始人赵长鹏去年11月承认违反了美国反洗钱和制裁法规。据Kaiko称,过去一年,Bybit在非美国比特币交易中的份额从2%上升到9.3%。目前OKX的份额为7.3%,高于之前的3%。
- Beosin · 04-18 16:00
- 陀螺财经 · 04-16 20:00
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PA日报 · 2 小时前
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PA一线 · 7 小时前
印尼总统警告该国监管机构警惕通过加密货币和NFT进行的洗钱活动
印尼总统Joko Widodo在上周三在全国反洗钱运动22周年纪念活动上, 警告金融交易报告与分析中心(PPATK)监控加密货币和NFT在洗钱中的使用情况。
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PA一线 · 8 小时前
- PA一线 · 11 小时前
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PA一线 · 1 天前
中国拟修改反洗钱法,设立反洗钱监测分析机构
反洗钱法修订草案已于今日提请十四届全国人大常委会初次审议。修订草案共7章62条,规定国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱监测分析机构,开展反洗钱资金监测,负责接受、分析大额交易和可疑交易报告等。
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PA一线 · 1 天前
Crypto.com将推迟其在韩国的启动计划,以便与监管机构进一步沟通
这一决定是在韩国金融情报单位(FIU)访问Crypto.com在韩国的办公室后作出的,此前监管机构在审查该公司提交的反洗钱文件时发现了一些问题。
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PA一线 · 7 小时前