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零伽壹链改 · 2 天前
「区块链+环保」区块链对环境的影响以及它如何用于碳去除“虽然仅靠区块链技术无法解决市场上的这些问题,但结合区块链和相关的基础设施服务,如数字交易所、全球注册表和反洗钱/了解您的客户进行购买、创建和退休,可以帮助大大改善现有的瓶颈,”他继续说。
PA日报 · 2 天前
PA日报 | 以太坊Goerli测试网已完成合并;贝莱德推出比特币私人信托Hotbit 暂停充提及交易功能;Coinbase证实其正接受美SEC对其代币上市流程、加密收益及质押产品的调查;印度执法局正对至少10家加密交易所进行反洗钱调查,涉案金额约1.3亿美元。
区块律动BlockBeats · 2 天前
USDC被冻结:加密世界城门失守,去中心化之路将走向何方?长期以来,对加密行业的监管借口主要就是反洗钱、反欺诈,从比特币到 DeFi,再到现在的 Tornado Cash 皆是如此。
蜂巢Tech · 08-10 15:37
PlugChain中文频道 · 08-10 14:02
行业解读 | 解读多链生态背后下的危与机日前,区块链安全公司慢雾发布《2022 上半年区块链安全及反洗钱报告》显示,2022 年上半年(截至6 月 30 日)共发生 187 起安全事件,损失高达 19.76 亿美元。
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PA一线 · 2 天前
印度执法局冻结加密借贷平台Vauld约4700万美元资产此前报道,印度执法局正在对至少 10 家加密货币交易平台进行反洗钱调查,涉案金额约 1.26 亿美元。
PA一线 · 2 天前
印度执法局正对至少10家加密交易所进行反洗钱调查,涉案金额约1.3亿美元PANews 8月11日消息,据知情人士透露,印度执法局(Enforcement Directorate,ED)正在对至少10家加密货币交易所进行反洗钱调查,涉案金额超过100亿卢比(约1.3亿美元)。
PA一线 · 08-09 08:52
Zcash协议开发公司ECC:Zcash符合并完全兼容全球AML/CFT标准,已得到纽约监管部门批准日消息,Zcash协议开发公司Electric Coin Company(ECC)发文表示,Zcash符合并完全兼容全球AML/CFT标准,包括所有最终的金融行动特别工作组(FATF)建议、欧盟的第五项反洗钱指令以及美国的反洗钱法规
PA一线 · 08-09 08:14
BitMEX前业务拓展主管对违反银行保密法的指控主动认罪,审判将于10月进行前业务拓展主管Greg Dwyer在刑事审判中改为主动认罪,被指控违反了《银行保密法》,他的审判定于今年10月进行,将于11月10日进行宣判,目前BitMEX三位创始人以及BitMEX的一名高级员工已因故意违反反洗钱法而被定罪
PA一线 · 08-05 11:54
越南央行正考虑将虚拟货币纳入反洗钱法PANews 8月5日消息,据Vietnamplus报道,越南国家银行(越南央行)副行长陶明秀近日在记者会上就越南国家银行是否将虚拟货币纳入《反洗钱法》以防范洗钱行为的提问时表示,越南国家银行正对《反洗钱法