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Felix · 3 天前
美国制裁Sinbad:朝鲜黑客首选混币器,超三分之一资金来自加密黑客作者:Chainalysis 编译:Felix, PANews 美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)11月29日宣布,已对加密货币混合平台Sinbad.io(Sinbad)实施制裁。
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Aiying compliance · 11-29 14:00
巴以冲突下的加密战争:以色列冻结600个涉嫌与哈马斯有关的加密货币账户根据加密货币追踪机构Chainalysis的数据,2022年所有加密货币交易中,非法交易的比例降至0.2%,而三年前这一数字为2%。 以色列的反恐行动显示出一个趋势变化。
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Block Unicorn · 11-26 17:01
随着币安和解,加密货币权力斗争进入新阶段虽然加密被广泛认为是匿名的,更准确地说是化名的,但像Chainalysis这样的顾问如今在数字侦查工作上非常熟练,监管机构告诉我,跟踪加密犯罪转账,通常比追踪现金的交易更容易。
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Foresight News · 11-21 17:00
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Odaily星球日报 · 11-15 19:00
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PA一线 · 11-22 20:21
毕马威加拿大公司与Chainalysis合作打击加密货币欺诈和利用PANews 11月22日消息,据CoinDesk报道,咨询巨头毕马威 (KPMG) 的加拿大分公司正在与区块链分析公司 Chainalysis 合作,帮助企业应对数字资产领域日益增长的欺诈和犯罪活动威胁
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PA一线 · 11-17 09:43
币安高级反恐专员Jennifer Hicks目前已离职在加入币安之前,Jennifer Hicks 曾在Chainalysis 担任高级网络犯罪调查员。
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PA一线 · 11-15 04:16
路透社:土耳其加密监管新规或侧重于许可和税收根据区块链分析公司Chainalysis的一份报告,土耳其的加密交易量在全球排名第四,去年约为1700亿美元,仅次于美国、印度和英国。
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PA一线 · 11-13 21:55
美国金融服务委员会将在11月15日的听证会上讨论加密货币非法活动Consensys高级顾问兼全球监管事务总监Bill Hughes和Chainalysis联合创始人兼首席战略官Jonathan Levin将作为证人参加听证会。
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PA一线 · 11-13 15:46
澳大利亚监管机构要求当地企业报告网络攻击据 Chainalysis 称,参与勒索软件攻击的钱包经常求助于加密矿池来洗钱通过漏洞获取的资金。该研究公司认为,从勒索软件钱包发送到矿池的价值有所增加。
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