【鏈得得獨家】FTX公佈最終債權人名單：含SEC、IRS等各國政府機構，還有蘋果、網飛、華爾街日報

1 月25 日晚些時候，FTX 的律師向美國特拉華州破產法院提交了債權人名單，在這份約7,500 名債權人中，按照字母順序列出了公司和組織的名稱和地址，包括慈善機構、航空公司、媒體公司、金融機構和大學，但是具體的債務的性質和數額沒有具體說明。

名單不包括FTX 大約970 萬客戶的信息。

鏈得得注意到，在這份名單中，包括美國聯邦政府、美國司法部和美國證券交易委員會（SEC），以及紐約州等州政府機構，還有聯邦國稅局(IRS) 的稅務辦公室、美國財政部的金融犯罪執法網絡(FinCEN)也被列入名單。

不僅如此，來自世界各地的金融監管機構，包括日本金融服務機構，日本、澳大利亞和中國香港地區等其他政府實體也是債權人。

被列入的巨頭們也都耳熟能詳，包括大型科技公司蘋果、Netflix、亞馬遜、Meta、谷歌、LinkedIn、微軟和Twitter、Airbnb等；媒體巨頭《紐約時報》、《華爾街日報》和CoinDesk等；投資巨頭高盛集團（Goldman Sachs Group）和摩根大通銀行（JP Morgan），三菱UFJ銀行和德意志銀行等。

加密行業相關公司包括Binance 、Coinbase、Galaxy Digital、Yuga Labs、Circle、Bittrex、Sky Mavis、Chainalysis、Messari 等。實體巨頭包括美國航空集團、美國西南航空、Spirit Airlines 等航空公司。這些信息，FTX 之前在11 月披露的130 多家機構中有一些介紹，具體請參看鏈得得之前文章： 【鏈得得獨家】FTX全球130家分公司被扒，20位億萬富豪跌落神壇。

在1 月26 日晚些時候提交的文件中，該公司澄清了該文件沒有包括每個實體的欠款，同時刪除了將近970 個個人賬戶名單。同時，列入名單並不意味著它擁有FTX 的交易賬戶，也不一定意味著它是債權人。

目前公開表態的只有高盛，表示不會追債。其他巨頭們還沒來得及做出回應。

SBF 的直系親屬們拒絕配合調查

在1 月26 日的法律文件中，根據FTX 破產案的法庭文件，FTX的律師尋求傳喚FTX 聯合創始人Sam Bankman-Fried、他的兄弟Gabriel Bankman-Fried 以及他的父母Joseph Bankman 和Barbara Fried。此外，律師們還打算訊問Bankman-Fried 的一些高級副手，包括FTX 聯合創始人Gary Wang、Alameda Research 前首席執行官Caroline Ellison、前首席運營官Constance Wang 和交易所前工程總監Nishad Singh。

然而Sam Bankman-Fried 的母親和兄弟以及這些曾經的左膀右臂們並不願意配合金融調查。關於SBF 的親屬們是如何涉及到本次事件中，請參看，鏈得得之前報導： 【鏈得得獨家】FTX最大債權人被欠2.26億美元，日本持牌交易所FTX尋求買家。

FTX 現任首席執行官約翰·J·雷三世(John J. Ray III) 告訴國會，約瑟夫·班克曼(Joseph Bankman) 和“家人肯定收到了”來自FTX 的款項。尤其是其兄弟加布里埃爾·班克曼-弗里德(Gabriel Bankman-Fried)。該文件談到了Bankman-Fried 兄弟的非營利組織Guarding Against Pandemics“從美國首都幾個街區購買了價值數百萬美元的財產，債務人認為這是使用挪用的資金購買的客戶資金”。

律師團表示在積極溝通，但是，據律師披露的文件則顯示，SBF 的母親“完全無視”債權人與債務人之間發溝通要求，據文件顯示，Barbara Fried 受到的指控包括以自己的名義購買的價值1670 萬美元的巴哈馬房地產。

FTX 聯合創始人Gary Wang 和貿易公司Alameda Research 的首席執行官Caroline Ellison 也應該被傳喚，文件稱，Ellison “明確拒絕提供所要求的信息”。

目前正在等待定於2023 年10 月3 日對這些指控進行審判。這件事情的餘波依舊在，影響也在繼續，各國政要也在紛紛表示要加強法規管理。具體請下載最新鏈得得app：Crypto雷曼時刻：FTX黑天鵝事件警示錄。

鏈得得僅提供相關信息展示， 不構成任何投資建議

在看點這裡