作者：Joy, PANews
過去一年對於叱吒加密圈的傳統高頻交易巨頭Jump Trading而言，無疑是自2021年高調進軍加密行業推出Jump Crypto後多次遭遇滑鐵盧的一年。
從跨鏈橋Wormhole被黑客攻擊到Terra的死亡螺旋，再至FTX暴雷，以及重倉的Solana生態受損嚴重，這讓Jump Crypto資金損失嚴重。而近期，Jump Trading被爆因監管趨緊而退出在美國的加密交易市場，此外還遭到Terra投資者的集體訴訟，並被SEC證實曾在Terra的交易中獲利近13億美元。
集體訴訟指控Jump幫助Terra回錨
在FTX崩盤後，美國政策制定者和監管機構加大了對加密行業的監管。近日，據彭博社援引知情人士的話稱，隨著監管部門對加密行業的打擊力度加大，做市商Jump Trading和Jane Street正在退出美國的加密貨幣交易市場。據悉，兩家公司仍提供做市服務，並沒有完全放棄加密行業。但Jump Trading的數字資產交易部門Jump Crypto正在退出美國市場，但它仍計劃在國際上擴張。
與此同時，一個針對Jump Trading的集體訴訟也將其推上了輿論的風口浪尖。
美國新澤西州一居民Taewoo Kim在5月9日代表受影響的投資者提起訴訟，聲稱Jump Trading是倒台的穩定幣項目Terraform Labs的早期合作夥伴和財務支持者，認為其在涉及Terra的欺詐計劃中發揮了作用，導致將資金投入相關加密貨幣的投資者損失至少400億美元。
訴訟稱，從2019年11月左右開始，前Terraform首席執行官Do Kwon與Jump之間就談判達成了一系列協議。其中包括Terraform向Jump借出了3000萬個LUNA代幣，使他們能夠為LUNA和UST提供做市服務。據稱，作為回報，Jump有權獲得報酬，其中包括以大幅折扣價獲得LUNA代幣。
實際上，在2022年5月Terra崩盤前一年，2021年5月19日，UST曾經出現過一次脫錨，下跌了10%。訴訟稱，在當年5月23日，Kwon和Jump合謀人為地抬高了UST和aUST（Terra借貸平台Anchor上使用的代幣）的價格。在2021年5月23日至5月27日期間，Jump Trading買入了超過6200萬個UST代幣。這些交易是在多個加密貨幣交易平台上進行的，以掩蓋Jump的操縱行為。所以投資者認為，Jump的行為幫助Terra暫時恢復了UST掛鉤1美元的假象。
Kwon還在該事件後稱，UST的回錨說明了他們的算穩機制的自我修復能力，以及和美元保持穩定掛鉤的能力。這一事件也讓很多人認為是對UST機制的一場驗證和實力的證明，誤導不少投資者因此信賴Terra。但出乎大家意料的是，這個所謂的自我修復背後實際上是機構的操縱。
SEC指控Jump在Terra交易中獲利近13億美元
美國證券交易委員會（SEC）在今年2月份對Terraform Labs和Do Kwon提起民事訴訟，其中就指控他們在2021年5月利用一家“美國交易機構”來支持UST的價格，以誤導投資者。隨後The block就曾報導，Jump Trading便是這個被SEC指控的交易機構。
近期在集體訴訟中，SEC的法庭文件就指出Terraform從2019年11月左右開始與這家交易公司合作。該公司為Luna和UST提供做市服務以獲得報酬，它通常能夠以低於當前市價的成本獲得Luna。在該交易公司於2021年5月介入幫助支撐UST後，Terraform和Jump在2021年7月簽署協議，以每個代幣0.4美元的固定價格將6140萬個LUNA轉讓給Jump。該安排將在未來四年內保持有效，不管LUNA 的實際市場價值如何，在二級市場上LUNA最高達到了116美元，SEC稱這個安排使Jump淨賺12.8億美元。如今回顧LUNA的歷史行情，也正是在2021年7月後，LUNA開始了一路瘋狂上漲。
正是這樣深度的利益關係，讓Jump在隨後持續加碼Terra。 Jump似乎早已意識到僅僅靠LUNA難以維持UST的錨定，因此在2022年2月領投了Terra生態LUNA Foundation Guard(LFG)的10億美金融資，並建議通過創建一個比特幣儲備池來捍衛Terra穩定幣UST的價值錨定。只是一切都沒來得及，三個月後Terra就迅速崩盤。但即使在Terra的危險關頭。 Jump仍承諾為LFG提供資金支持，只是這筆融資應該還沒有來得及到位，Terra就迅速在螺旋踩踏下死亡。
值得一提的是，在FTX的暴雷事件中，就有內幕人士指出，Alameda和Jump正在合謀將Serum完全稀釋估值（FDV）抬高到超出其實際價值的價格，以方便用Serum去進行抵押獲得更多的流動性資金。
目前，Do Kwon在黑山保釋，在那裡等待審判，他被指控試圖使用偽造的哥斯達黎加護照。美國和韓國都在尋求引渡他。而Jump沒有回應媒體的置評請求。據彭博社報導，由於最近監管壓力加大，Jump Trading的數字資產交易部門Jump Crypto正計劃在國際上擴張，並退出美國市場。
Jump和Terra的滑鐵盧，也是整個加密市場的滑鐵盧。加密世界主張透明、去中心化，而內幕交易和大機構們的操縱，維持表面的繁榮，雖然終有一天會自食其果，但也讓更多的普通投資者的買單甚至陪葬。
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