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Bitrace · 04-26 15:00
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Bitrace · 04-08 14:00
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Bitrace · 03-15 15:00
Blast解鎖潮來臨,第一批盜幣者開始收網
隨著 Blast 等協議逐漸開放質押解鎖,大部分投資者即將迎來豐收的時刻,但對那些因各種原因丟失私鑰的苦主而言,這卻是一次又一次的「死亡倒計時」。
03-15 15:00 -
Bitrace · 01-26 14:00
真真假假,鏈上視角追蹤緬北同盟軍「勒索」地址
本文由 Bitrace & MistTrack 共同對已披露地址進行加密資金分析,包括:地址資金收付規律、地址資金來源風險、關聯地址活動等,旨在對相關分析內容進行披露。
01-26 14:00 -
Bitrace · 01-10 14:00
揭秘涉及中美受害者的跨國加密貨幣“殺豬盤”
這篇論文由來自中國的區塊鏈資料分析公司Bitrace與來自新加坡的區塊鏈情報公司ChainArgos完成,我們根據美國佛羅裡達州地方法院在某起加密貨幣殺豬盤案件的判決中披露的地址,進行了深層挖掘,並成功找到了一個龐大的、歷史悠久且仍在活躍的跨國詐欺團夥。
01-10 14:00 -
Bitrace · 2023-12-18 11:00
此USDT非彼USDT
不法分子為了規避來自中心化交易平台與執法部門的製裁,會通過不法實體的加密地址對資金進行混淆,或利用場外交易對資金分析鏈路進行阻斷,大幅度偏離市場彙率的 USDT 非法交易是其典型特征。
2023-12-18 11:00 -
Bitrace · 2023-11-30 18:00
萬字起底Web3黑色產業鏈:技術手法、利用規模及安全威脅
本報告旨在對加密貨幣在風險加密活動中的利用手法與利用規模進行披露,並通過鏈上數據追蹤風險活動關聯資金的流轉,以管中窺豹闡明風險加密資金對 web3 企業的威脅。
2023-11-30 18:00 -
Bitrace · 2023-11-27 15:00
2023-11-27 15:00
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Bitrace · 2023-10-30 21:00
安全100%丨如何利用工具追蹤「消失的幣」?
對投資者與調查人員而言,如何在風險活動發生前感知威脅,並在損失發生後及時追蹤挽損,是不得不考慮的一點。
2023-10-30 21:00 -
Bitrace · 2023-10-23 13:03
2023-10-23 13:03
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Bitrace · 2023-10-16 11:00
2023-10-16 11:00
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Bitrace · 2023-09-27 19:00
明知是黑U還去買?警惕跑分套利騙局
黑U殺豬盤騙局作為傳統成熟騙局在web3領域的新瓶裝舊酒,精準有效地拿捏住人性的貪欲,受害人群更為下沉廣泛,造成的損害也更為巨大。
2023-09-27 19:00 -
Bitrace · 2023-09-15 11:59
2023-09-15 11:59
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Bitrace · 2023-08-29 11:06
《孤注一擲》爆火背後:東南亞的千億加密貨幣黑灰產
近日,反詐宣傳片《孤注一擲》大火,劇中境外詐騙團夥利用美女人設誘騙受害人參與加密貨幣殺豬盤,並從中騙取受害人錢財的劇情,伴隨著電影外東南亞黑灰產的集中曝光,引發了無數觀眾的共鳴。
2023-08-29 11:06
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Bitrace · 04-26 15:00