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用数据推动 Web3合规与信任
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穩定幣條例生效一週後，香港場外交易市場規模降低33%
《穩定幣條例》的推出標誌著香港加密產業合規的重要進展，短期內對當地場外交易服務產業產生顯著影響。
Bitrace2025-08-13 01:00
東南亞電詐奴工販賣產業：加密貨幣強壓車交易擔保平台
本文旨在對此反人類犯罪產業發展態勢予以揭露，並基於加密貨幣分析調查其業務規模與資金污染。
Bitrace2025-07-13 23:30
從內地學生涉洗錢案看東南亞詐欺產業資金清洗路徑
本文旨在以發生在近期的內地大學生赴港洗錢事件為分析起點，探究東南亞詐欺產業在此事件中對香港加密經濟的損害方式，並揭露相關數據。
Bitrace2025-05-14 08:00
2024加密犯罪年鑑：詐欺行為層出不窮，黑灰產交易規模不減
本報告透過對主要的加密犯罪類型的規模進行統計與揭露，並闡明合規設施對犯罪產業規模的影響，以呼籲業界與政府重視加密犯罪造成的危害。
Bitrace2025-04-30 05:00
俄羅斯交易所Garantex遭制裁，黑U正大規模擴散至OTC產業鏈
本文旨在透過梳理制裁與凍結細節，警示Web3 從業人員關注風險USDT 的威脅。
Bitrace2025-03-19 04:00
Bybit被偷走15億美金引發的「蝴蝶效應」：OTC族群將迎來凍結潮
本文旨在對駭客事件與其資金清洗手法進行介紹的前提下，警示在未來若干個月內，即將出現針對OTC 群體與Crypto 支付公司的大規模凍結潮。
Bitrace2025-02-25 02:00
我們從DEXX事件中能學到什麼？
事件不僅揭示了DEXX在資產管理上的漏洞，也為我們提供了一個深入理解託管錢包風險的機會。
Bitrace2024-11-29 12:59
硬體錢包100%安全？你需要了解的2類詐欺
本文将介绍两种常见的硬件钱包盗币手法——硬件钱包说明书欺诈与硬件钱包改造伪装骗局。
Bitrace2024-11-06 07:00
六大主題、由淺入深，Web3反詐欺完全手冊奉上
Bitrace 对加密用户在不同成长阶段可能遇到的欺诈手段辅以真实案例进行深入分析和详细拆解，旨在为投资者提供实用的反欺诈技能。
Bitrace2024-10-24 11:00
Telegram合規更進一步：絕對隱私不再有，​​將向相關當局提供使用者IP
通过加强合规监管，Telegram 为用户提供了一个更加安全和可信的平台，为自身在全球市场中的长期发展奠定了基础。
Bitrace2024-09-27 13:00
「存ETH返BNB」假幣安礦池騙局捲土重來，小白該如何保護自己？
“存 ETH 无风险返利 BNB”这一假币安矿池骗局卷土重来，该骗局打着知名交易所的旗号，以其平台币 BNB 为诱饵吸引用户进行投资，小白极易上当受骗。
Bitrace2024-08-23 01:00
OKX開始清退Tornado Cash相關帳戶，對其他加密交易有何影響？
近日，一位名為Satoshi Friends 的用戶因其帳戶突然被封鎖、資金被凍結，在社媒平台對OKX 交易所發起聲討，並呼籲來自獨立國家聯合體（CIS）的用戶立即從OKX 提取資金以避免此類風險。
Bitrace2024-08-14 11:00
Web3安全警示丨看似轉帳測試，實質盜取資產，警戒來路不明的收款二維碼
本文将深入剖析二维码转账测试骗局的实现手段，结合真实案例展开链上追踪，以提醒用户在加密货币交易中时刻保持警惕。
Bitrace2024-08-09 08:00
2962萬USDT被凍結，柬埔寨匯旺集團事件分析
本文将以柬埔寨汇旺集团被泰达冻结 2962 万 USDT 事件为例，对此进行分析说明。
Bitrace2024-07-18 05:00
TON 生態用戶激增，機會背後暗藏哪些風險？
生态繁荣的 TON 已然向用户敞开大门，然而我们必须时刻警惕那些潜藏在暗处的威胁，本文旨在通过阐述 TON 生态的安全现状对用户进行风险提示。
Bitrace2024-07-04 10:38
損失超2800萬美元，假何一推特釣魚連結盜幣事件分析
本文旨在通过对钓鱼手法、资金规模、洗钱渠道进行介绍，披露这起事件。
Bitrace2024-07-01 06:00
Web3安全警示丨資金被竊的第一時間，我該做什麼？
本文将探讨在加密货币被盗后，作为一名普通的 Web3 参与用户如何能将损失降至最低，并通过真实发生的案例警示用户被盗后，摆烂心态不可取。
Bitrace2024-06-17 08:00
Web3安全警示丨假冒加密貨幣軟體氾濫成災，揭露App Store的隱密陷阱
本文將以蘋果手機的APP Store 為例，揭露應用程式商店存在假冒加密貨幣軟體的現象，分析背後的原因，並透過真實案例說明高仿APP 帶來的危害，以此提高用戶警覺。
Bitrace2024-06-07 10:00
“是時候讓地獄回歸了”，Crypto Drainer此消彼長
本文将列示一些具有代表性的 Drainer 是如何协助不法分子进行诈骗、盗窃、勒索等活动，通过对真实的排水器受害者案例进行分析，帮助用户加深对网络钓鱼威胁的认识。
Bitrace2024-05-31 07:00
創意私房：兒童性剝削背後的加密貨幣
本文旨在儿童性案件背后加密资金进行分析，并披露这一链上风险威胁。
Bitrace2024-05-20 10:00
Web3安全警示丨高仿號釣魚產業化，推特衝浪有風險
隨著空投季的到來，一些Web3 用戶迎來了黃金豐收時刻，同時，他們也成為了加密黑暗森林中犯罪集團的一大獵物。
Bitrace2024-04-26 07:00
加密新手遭遇「頂尖」連環縫合騙局
本文将揭露一个典型的加密货币缝合骗局，以免用户被诱入陷阱。
Bitrace2024-04-08 06:00
Blast解鎖潮來臨，第一批盜幣者開始收網
随着 Blast 等协议逐渐开放质押解锁，大部分投资者即将迎来丰收的时刻，但对那些因各种原因丢失私钥的苦主而言，这却是一次又一次的「死亡倒计时」。
Bitrace2024-03-15 07:00
真真假假，鏈上視角追蹤緬北同盟軍「勒索」地址
本文由 Bitrace & MistTrack 共同对已披露地址进行加密资金分析，包括：地址资金收付规律、地址资金来源风险、关联地址活动等，旨在对相关分析内容进行披露。
Bitrace2024-01-26 06:00
揭秘涉及中美受害者的跨國加密貨幣“殺豬盤”
這篇論文由來自中國的區塊鏈資料分析公司Bitrace與來自新加坡的區塊鏈情報公司ChainArgos完成，我們根據美國佛羅裡達州地方法院在某起加密貨幣殺豬盤案件的判決中披露的地址，進行了深層挖掘，並成功找到了一個龐大的、歷史悠久且仍在活躍的跨國詐欺團夥。
Bitrace2024-01-10 06:00
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