PANews 8月11日消息，據知情人士透露，印度執法局（Enforcement Directorate，ED）正在對至少10家加密貨幣交易所進行反洗錢調查，涉案金額超過100億盧比（約1.3億美元）。知情人士表示，執法機構在調查WazirX案件時發現其他加密交易所也存在類似可疑交易，即交易所的許多KYC資料存在造假嫌疑。

此前8月3日消息，印度最大加密貨幣交易平台WazirX 在印度因涉嫌超過3.5億美元洗錢而受到調查，價值6.467億盧比（約815.6萬美元）的銀行資產被凍結。