揭露區塊鏈騙局
揭露區塊鏈騙局
17篇文章-
PA薦讀 · 2020-07-15 08:15
-
PA薦讀 · 2020-07-08 13:55
-
深鏈DeepChain · 2020-07-01 19:11
揭秘0擼資金盤:區塊鏈噱頭,拉人頭模式,數億元收割
歷時兩年,0擼項目不僅沒死,甚至有愈演愈烈的趨勢,傳銷不過幾月就能輕鬆吸引到幾百萬乃至幾千萬人進場,它們瘋狂斂財的背後又有哪些屢試不爽的套路?
-
PA薦讀 · 2020-06-24 08:31
-
PA薦讀 · 2020-06-13 08:15
創始人意外身亡被曝2.15億美元財務漏洞,加拿大最大的交易所竟是“龐氏騙局”
安大略證券交易委員會(Ontario SEC,OSC)在對加拿大QuadrigaCX交易所2019年破產的事後分析報告中,將其稱為“龐氏騙局”。 QuadrigaCX一度是加拿大最大的交易所,直到其創始人的去世暴露出2.15億美元的財務漏洞。
-
PA薦讀 · 2020-06-03 08:21
-
Eason · 2020-05-21 20:04
建湖縣檢察院對“PlusToken”傳銷主犯提起公訴,涉案金額達1400萬
“Plus Token”主要犯罪嫌疑人因涉嫌犯組織、領導傳銷活動罪被該院提起公訴。
-
PA薦讀 · 2020-05-20 08:40
“EOS生態”與PlusToken存交易關聯
“EOS生態”與PlusToken的主賬號存在多筆有規律的交易,這可能係其中一方的程序係統所為.從網站eosflare.io數據看,PlusToken...
-
Eason · 2020-04-27 16:18
繼“英雄鏈”後,珠暉警方再次破獲特大虛擬貨幣詐騙案,涉案金額超3000萬元
衡陽市珠暉警方於近日成功破獲一起虛擬貨幣“推特錢包”集資詐騙案,該詐騙案涉案金額達3000餘萬元,抓獲犯罪嫌疑人5名。此前,衡陽市珠暉警方曾於2019年破獲“英雄鏈”虛擬貨幣詐騙案。
-
Eason · 2020-04-21 20:39
“Eos生態”傳銷項目崩盤,超20萬枚EOS被轉移
偽裝成加密貨幣錢包項目的“EOS生態”傳銷項目崩盤跑路,涉案總金額達20萬枚EOS代幣,用戶如今已經無法進行提幣操作。
-
Colin · 2020-04-09 22:43
比特幣交易騙局利用哈裡王子夫婦進行虛假宣傳
一篇偽造的BBC文章稱,這對王室夫婦在電視節目中談論了一個“財富漏洞”,該漏洞可以“讓任何人在三到四個月內變成百萬富翁。”
-
深鏈DeepChain · 2020-03-18 08:21
加密貨幣騙局實錄:拿孩子賭咒,說不會跑路
加密貨幣騙局實錄:拿孩子賭咒,說不會跑路
-
BTCdayu · 2020-02-02 19:48
-
PANews · 2019-12-20 12:05
地下水變“能量水”賣出6億天價,“傳銷幣”披上科技馬甲成新式騙局
近日一種名為SSG生命能量水,單瓶售價高達1000多元,在社會上引起巨大反響。該產品在短短2年多的時間內,累計吸引了7萬人參與購買,涉案金額高達6億元人民幣。
-
PANews · 2019-11-21 09:30
龐氏騙局OneCoin律師拒絕認罪,其涉嫌一筆4億美元的洗錢騙局
加密貨幣項目OneCoin律師Mark Scott在11月20日接受曼哈頓聯邦法院就此前金額達4億美元的加密貨幣洗錢騙局的審問中辯解稱,“隻是為Ruja洗錢”而被支付了5000萬美元。
-
Monica · 2019-08-05 13:34
Libra要ICO?需謹防蹭Libra熱點騙局
近期一個ICO項目“Coin-Libra.org”,聲稱可以通過比特幣、以太坊等形式購買Libra。 LIbraChina團隊呼籲大家不要輕信,“Libra隻是個支付貨幣,永遠不會是稀缺品,早期購買也沒什麼投資價值。所以,不需要什麼通過ICO才能購買的渠道,請投資者務必謹慎。”
-
範芊芊 · 2018-07-23 00:00
Fomo3D區塊鏈遊戲成爆款類似“一元購”,被指龐氏騙局
文/ 範芊芊來源/ PANews以太坊上排名靠前的遊戲Fomo3D 近日被引爆,一躍成為爆款遊戲產品,衝至DApp用戶活躍榜的首位與此同時,伴隨它的爭議也不斷,矛頭均指向Fomo3D是個資金盤遊戲。 Fomo3D 的區塊鏈遊戲玩法簡單粗暴:隻要你是最後一個出價的人,並且這個價格維持24