PANews 9月11日消息，意大利央行发布通知，要求支付服务提供商（PSP）和加密资产服务提供商（CASP）检查并完善欧盟及国内制裁措施的执行机制，重申加密资产转账制裁筛查不得设置最低金额门槛。

根据通知，所有金融中介须识别与制裁对象相关的业务并执行资产冻结及信息报送义务，违反行为已被提升为刑事犯罪。针对支付服务提供方（PSP）和加密资产服务提供方（CASP），《TFR recast》及欧洲银行管理局（EBA）2024/15号指引要求建立内部政策与自动筛查系统，对客户及每笔资金或加密资产转移进行制裁名单比对，不得设置转账金额下限来规避筛查。意大利央行强调，除欧盟规则中特殊豁免的即时转账及低风险情形外，PSP和CASP必须按指引完整覆盖所有交易。