PANewsは2月10日、米国司法省が42歳のダレン・リーに対し、世界的な仮想通貨投資詐欺に関与したとして懲役20年の判決を下したと発表したと報じた。ダレン・リーは2025年12月に足首に装着していた電子ブレスレットを切断し、逃亡する予定だが、現在も逃亡中だ。この判決は欠席裁判で言い渡された。

ダレン・リーは2024年11月、仮想通貨詐欺および関連詐欺を通じて共犯者と共に7,360万ドル以上の資金洗浄を行った罪で有罪を認めた。このうち少なくとも5,980万ドルは米国のダミー会社からのものだった。彼らの手口には、ソーシャルメディア、電話、オンラインデートサービスを通じて被害者を誘い込むこと、偽の合法的な仮想通貨取引プラットフォームを利用して詐欺を働くこと、顧客サービスになりすまして偽のコンピューター問題を解決すると見せかけて被害者に送金を誘導することなどが含まれていた。ダレン・リーは米国のダミー会社の口座を管理して被害者の資金を受け取り、資金の仮想通貨への換金を監視して資金の出所を隠蔽していた。これまでに8人の共犯者が有罪を認めており、ダレン・リーは被害者の資金の受け取りに直接関与した被告として初めて判決を受けた。