PANewsは2月20日、米国司法省のウェブサイトによると、テキサス州東部地区連邦検事局が、中国人男性のフェイ・リャオ氏に、仮想通貨投資詐欺で得た資金のロンダリングに関与したとして連邦刑務所に収監されたと発表したと報じた。リャオ氏はマネーロンダリング共謀罪を認め、2月19日にJ・キャンベル・バーカー連邦地方判事から懲役40ヶ月の判決を受けた。リャオ氏はまた、押収した230万ドル以上の資金を没収し、被害者に280万ドル以上の賠償金を支払うよう命じられた。

テキサス州東部地区連邦検事ジェイ・R・コームズ氏が発表したとされるこの事件は、米国シークレット・サービスのテイラー支部が捜査し、ロバート・オースティン・ウェルズ連邦検事補が起訴した。裁判所の文書によると、廖容疑者らはダミー会社や銀行口座を利用して、「豚の屠殺」などの仮想通貨投資詐欺で得た資金を洗浄していた。これらの詐欺は通常、ソーシャルメディア、出会い系プラットフォーム、または電話で見知らぬ人物と接触し、信頼関係を築いた上で仮想通貨への投資を誘う。被害者が詐欺師が管理する口座に資金を送金すると、偽のプラットフォームは高額な利回りを提示し、さらなる投資を促し、最終的に被害者は資金を引き出せなくなり、多額の損失を被ることになる。

法執行機関は、同様の詐欺に遭遇した場合は、インターネット犯罪苦情センター（IC3）に報告し、投資プラットフォーム名、暗号化されたアドレス、取引ハッシュ、銀行口座情報、容疑者の連絡先などの情報を提供するよう国民に注意喚起しています。また、詐欺師との通信や送金の記録を保管することも求められています。