PANewsは2月28日、コインテレグラフによると、11人の米国上院議員が財務省と司法省に書簡を送り、仮想通貨取引所バイナンスの制裁遵守状況に関する連邦捜査を要請したと報じた。上院議員らは、バイナンスが米国の制裁措置およびマネーロンダリング対策規則に違反した可能性があるとする最近の報道を引用し、「徹底的な調査」を強く求めた。

議員らは財務大臣と法務大臣に宛てた書簡の中で、約17億ドル相当のデジタル資産がバイナンスを通じてイラン、フーシ派、イスラム革命防衛隊と関係のある団体に流出したとの疑惑を指摘した。捜査官らはまた、イラン人ユーザーがアクセスした1,500件以上のアカウントと、ロシアの制裁回避に関わる可能性のある活動を発見した。書簡には、疑わしい取引を発見したコンプライアンス担当者が解雇されたこと、顧客情報提供における取引所の協力が減少したことを法執行機関が示唆したことなどが記されている。議員らはまた、新たに導入された決済カードやステーブルコインとの提携についても、制裁回避に利用される可能性があるとして懸念を表明した。バイナンスの広報担当者はこれらの疑惑を否定し、バイナンスは疑わしい活動を当局に報告しており、イラン人のユーザーを許可しておらず、最近のメディア報道は不正確であると述べた。