PANewsは3月11日、マサチューセッツ州南部地区連邦検事局の声明によると、同局はオンライン投資詐欺およびマネーロンダリング計画によって生じたとされる資産約344万4000米ドルの回収を求める民事没収訴訟を起こしたと報じた。捜査は2024年後半に開始され、この詐欺はマサチューセッツ州住民2名、ユタ州住民1名、サウスカロライナ州住民1名を含む少なくとも4名の被害者を標的としていた。

裁判所の文書によると、正体不明の人物が、誤解を招くテキストメッセージやWhatsApp、Telegramなどの暗号化通信アプリケーションを通じて被害者の信頼を獲得し、物理的な金に裏付けられた限定イーサリアム投資機会と称して投資に誘い込んだとされています。被害者はETHを購入し、正体不明の人物が管理する仲介ウォレットに送金するよう指示されました。その後、資金はUSDTに換金され、盗難目的で非管理型ウォレットに送金されました。政府は2025年2月と3月に344万4000USDTを押収しました。民事没収訴訟は、第三者が財産に対して請求を起こすことを可能にするもので、財産を没収して被害者に返還する前に、この訴訟が解決されなければなりません。