PANewsは4月29日、聯合ニュースのInfomaxの報道として、韓国金融委員会が第8回定例会議で仮想資産市場操作事件2件の容疑者を捜査当局に引き渡すことを決定したと報じた。今回発覚した操作手法は、従来の株式市場の「ポンプ・アンド・ダンプ」戦術と仮想資産市場特有のAPI悪用手法を組み合わせたものだった。容疑者1は特定の仮想資産を事前に購入し、短期間に集中して高値の買い注文を出すことで価格を操作し、同時に偽の買い注文を出して価格下落を防ぎ、繰り返し売りして利益を得ていた。容疑者2は複数のアカウントのAPIキーを一定の料金でレンタルし、複数のアカウント間で繰り返しウォッシュトレードを行うことで活発な取引が行われているように見せかけ、リレー方式の高値注文で価格をつり上げてから、それに追随する個人投資家に売りつけていた。

金融監督管理委員会は、APIキーが貸し出され、不正取引や資金洗浄に利用された場合、口座保有者は共犯者として民事および刑事責任を問われる可能性があると警告した。金融監督管理委員会は、異常取引検知システムのロジックを強化し、APIキーを登録済みのIPアドレスに紐付けることを義務付ける計画だ。