PANewsは5月9日、Cryptopolitanによると、最近破綻した欧州の仮想通貨取引所Zondacryptoの実権を握る人物がドバイに潜伏していると報じ、同取引所の顧客は1億ドル以上を失った可能性があると伝えた。ポーランドのメディアOnet Wiadomościは、Zondacryptoの公式責任者が「Maniek」というニックネームの男とドバイにいたことを明らかにした。この男は仮想通貨事業の実権を握っていると考えられており、CEOのPrzemysław Kralは単なる「フロントマン」だった。Kralは、同社の準備金が99%以上減少したという報道が浮上した後姿を消し、以前はイスラエルに逃亡したと考えられていたが、現在はUAEにいることが確認されている。

2014年に設立され、以前はBitBayとして知られていたこの取引所は、2021年にKralに買収され、Zondacryptoと改名され、運営拠点をエストニアに移した。ポーランドのメディア報道によると、この取引所はロシアのタンボフ・マフィアに支配されている可能性があり、約3万人のポーランド人が被害に遭った可能性があるという。当初の推定では損失額は少なくとも3億5000万ズウォティ（約9700万ドル）とされているが、実際の金額はもっと高い可能性が高い。さらに、創設者のシルベスター・スシェクは2022年に姿を消し、彼が所有していた4500ビットコインが入ったウォレットの秘密鍵は譲渡されなかったとされている。