PANewsは5月28日、CriptoNoticiasの情報として、コスタリカ議会がマネーロンダリング対策、テロ資金供与対策、大量破壊兵器の拡散防止に関して仮想資産サービス提供者に特定の義務を課す改正法第7786号を全会一致で可決したと報じた。この法案は、コスタリカが規制上のギャップを埋めなければグレーリストに掲載される可能性があるという金融活動作業部会(FATF)の2024年の警告に対応するものだ。新法では、仮想資産サービス提供者は金融監督総局に登録し、顧客デューデリジェンス、取引記録の保持、疑わしい取引の報告などの義務を履行することが義務付けられている。違反に対する罰金は取引額の5%から50%、または1,800ドルから90,000ドルに及ぶ。この法律は制定から3か月後に発効し、その有効性は規制当局による執行状況に左右される。
コスタリカ、仮想通貨サービスを対象としたマネーロンダリング対策法案を承認
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著者:PA一线
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