PANews 7月1日付報道、「静安検察」微信公式アカウントによると、上海市静安区人民検察院はこのほど、仮想通貨を用いた国境を越える付け合わせ方式で違法に外貨を両替した事件について起訴した。同事件は3年間にわたり、関与した金額は2億人民元を超え、裁判所は法廷で判決を言い渡した。調査によると、Z社は2019年に海外で設立され、対外的には「プライベートバンク」を装っていたが、中国の外国為替業務の経営許可を取得しておらず、実質的に違法な外貨両替活動に従事していた。犯罪グループは、海外での不動産購入、移民、留学の需要がある高資産層に狙いを定め、仲介業者を通じてターゲットを誘導し、仮想通貨の匿名取引とオンチェーンで痕跡が残らない流通特性を利用し、「人民元→仮想通貨→外貨」という付け合わせ方式で両替を完了させていた。全過程で実際の資金の越境移動はなく、国内外の資金プールがそれぞれ決済されるのみで、Z社はそこから3％のサービス手数料を徴収していた。

検察機関は組織のつながりと資金のつながりを双方向で深掘り審査し、完全な証拠体系を構築することで、上流から下流までの犯罪チェーン全体を摘発した。これまでに9人が身柄を確保され、5人が起訴され、裁判所はそれぞれ懲役6年から2年6カ月までの有期刑と相応の罰金刑を言い渡した。4人は情状が軽く、罪を認めて罰を受け入れたため、法律に基づき相対的不起訴処分となった。外貨管理局上海分局は既に関係当事者の捜査を開始し、「刑事責任追及＋行政処罰」のガバナンスのクローズドループを構築している。