PANews 7月2日情報、『ストレーツ・タイムズ』の報道によると、米国証券取引委員会（SEC）はマーケットメーカーのサスケハナ（Susquehanna）の申し立てに基づき調査を進めている。それによると、中国の規制当局が5月22日に越境証券会社の富途控股（フートゥー・ホールディングス）とタイガー・ブローカーズ（アップ・フィンテック）に対する取締りを発表する前に、身元不明の取引当事者が関連する米国株オプションを大量に購入し、わずか約1,200万ドルで少なくとも1億ドルの利益を上げた。一方、サスケハナ自身は7,000万ドル超の損失を被った。米国の裁判所は同社の申請を受けて、疑惑の関連口座がインタラクティブ・ブローカーズ、富途、ならびにタイガーの親会社であるアップ・フィンテックのプラットフォーム上に保有する資産を凍結し、また、これらプラットフォームに対して口座の実際の保有者の身元開示を求める召喚状の発行を許可した。

これに先立ち、中国の規制当局は中国本土の投資家に無許可の越境証券取引サービスを提供したとして、富途に約18.5億元の罰金を科し、富途の株価は急落、創業者の李華（リーフ・リー）氏の資産は1日で約17億ドル消失した。