PANews 7月16日 ニュース、The Block の報道によると、米連邦大陪審は29件の罪状でスーフォールズ在住のBenjamin Paul Wienerを起訴した。同被告が関与したとされる最大2000万ドルの詐欺事件で、被害者はサウスダコタ州とミネソタ州に及び、数十人に上っている。

検察は、Wienerが被害者に対し重大な虚偽表示を行い、現金とデジタル通貨を同被告の会社に引き渡すよう誘導したと主張している。起訴状によると、この詐欺の影響はサウスダコタ州とミネソタ州の数十人の被害者に及び、被害総額は約2000万ドルと推定されている。Wienerは資金を受け取った後、金融機関と暗号資産取引所を通じて資金を移動させ、資金の出所、所有権、支配権を隠蔽し、その後それらを個人的な支出に充てた。投資家の資金が底をつくか、顧客が元本の返還を求めた場合、Wienerは新たな投資家を募り、新たに入手した資金で以前の投資家に返済していた。報道によると、同被告は複数のLLCを含む8つの事業体を詐欺の手段として利用していた。