PANews 7月31日、広州日報の報道によると、近頃、湛江・雷州の両級公安機関は正確な情報分析に基づき、湛江雷州、市街区及び広州、珠海などで一斉検挙を展開し、仮想通貨取引を利用して通信ネットワーク詐欺の不正収益を移転する「跑分」マネーロンダリング犯罪グループの摘発に成功した。現在、グループメンバー16人が公安機関により法に基づき刑事拘留されている。

警察の捜査により、同グループは2025年末から、仮想通貨取引のスキームを利用して通信ネットワーク詐欺の不正収益を洗浄・移転し、取引差益を得ることで不正に利益を得ていたことが確認された。犯行規模を拡大するため、何某・張某夫婦は積極的に人員を募集し、大量の個人銀行カード、WeChat、Alipayなどの決済口座を集め、詐欺に関連する不正収益の受け取りと流動に特化して使用させ、段階的に階層が明確で分業がはっきりした完全なマネーロンダリング犯罪チェーンを構築した。湛江公安は厳粛に注意を喚起する。「跑分」によるマネーロンダリングは通信ネットワーク詐欺の重要な加担行為であり、事件関係者は情状の軽重に応じて、情報ネットワーク犯罪活動幇助罪、犯罪所得・犯罪収益隠匿罪などの嫌疑がかけられる。