PANews 9月9日報道、Crypto Briefingによると、イタリア中央銀行は暗号資産サービス事業者に対し、取引金額の大小を問わず、すべての暗号資産送金について制裁スクリーニングを実施するよう警告した。自動スクリーニングを回避するための最低取引額の閾値を設定してはならない。この要件は、欧州銀行監督局（EBA）のガイドラインに基づくもので、2025年12月30日からイタリアで適用されるものであり、新たな制裁義務を課すものではない。

イタリア中央銀行は特に、支払いサービス事業者に適用される一部の即時支払いの免除は暗号資産送金には適用されないと指摘した。暗号資産企業は、スクリーニングシステム、制裁リストの更新、アラート手順を見直し、すべての該当取引をカバーしていることを確認する必要がある。MiCAの認可は、EUの制限措置規則に基づくこれらの独立した義務を置き換えるものではない。この措置により、イタリアの暗号資産企業のコンプライアンスコストが増加し、取引アラートや潜在的な制裁マッチングを処理するためのより複雑なシステムが求められることになる。