PANews 9月15日消息、米国ニューヨーク州南部地区検察官事務所とFBIニューヨーク現地事務所は、約6100万ドルの仮想通貨に対する民事没収訴訟を提起したと発表した。検察は、これらの資金は制裁対象のイラン産原油及び石油製品の闇市場販売による収益であり、イラン政府及びイスラム革命防衛隊を含む軍事組織への資金提供を意図したものだと述べている。

検察の告発によると、イラン政府は仮想通貨ネットワークを利用し、15億ドル以上の違法石油資金をマネーロンダリングした。Blessed TrustとHexa Whaleは、アラブ首長国連邦にあるバイナンスの取引口座を利用してマネーロンダリングを行い、違法資金をイラン政府及びその代理人または代理機関に送金し、テロリズムやその他の活動への資金提供に使用した。「Entity A」と呼ばれる一連の非管理型仮想通貨アドレスがこれらの収益を受け取り、分配し、資金はイスラム革命防衛隊関連の金融サービス事業者、暗号アドレス、及びイランの暗号取引所に流れた。