PANews 11月9日付ニュース、フォーブスによると、これまで非公開だった捜索令状により、バイナンス（Binance）の元上級金融犯罪調査担当者が今年5月に米国税局（IRS）の聴取を受けた際、イラン国内の人物が使用している疑いがあり約12億ドルの資金移動に関わる約2000の口座について、内部調査（コード名「Operation Loclock」）を実施すべきだとの声を経営陣が無視したと述べていたことが明らかになった。
同調査担当者はこれに先立ち、米国の制裁に違反してイランへ資金を移した疑いのある2つの口座を調査したことで同僚数名とともに停職処分となり、その後退職。現在はワシントンDCの連邦大陪審で証言するための召喚状を受け取っている。
バイナンスは、イラン制裁には違反していないと回答し、当該調査担当者らは会社のデータプライバシーポリシー違反により規定に従って解雇されたものだと説明。当該口座の調査は一度も終了しておらず、法執行機関に全面的に協力するとした。現時点でこの調査ではいかなる訴追も行われていない。
