PANewsは11月29日、蔡聯通信の報道によると、中国人民銀行、国家金融監督管理委員会、中国証券監督管理委員会の3部門が昨日共同で「金融機関のデューデリジェンス及び顧客身分情報及び取引記録の保存に関する管理弁法」を発表したと報じた。新規定のうち、「5万元を超える現金の入出金を行う個人は資金源を登録しなければならない」という要件は、パブリックコメント募集中の以前の草案に沿って削除された。新規定では、銀行は現金の出金時に無差別に全員に質問することはなくなり、リスクレベルに応じて質問内容を決定する。マネーロンダリングリスクが高い場合は、資金の出所と目的を把握するための調査を強化する一方、リスクが低い場合は、簡素化された措置を採用する。