PANewsは1月25日、India Todayによると、インドの法執行当局がBitConnect仮想通貨詐欺に関連して2人を逮捕したと報じた。この事件は世界的な詐欺、誘拐、恐喝が含まれており、被害額はビットコイン数千枚、現金数千万ルピーに上る。逮捕されたニクンジ・プラビンバイ・バットとサンジャイ・コタディアの2人は、被害者が2,254ビットコイン、11,000ライトコイン、現金約14億5,000万ルピーを強要された誘拐・恐喝事件への関与が疑われている。脅迫されたビットコインの一部はETHやUSDTに変換され、複数のウォレットを通じて送金された。インドの法執行当局は、仮想通貨、株式、現金など約19億ルピーの資産を凍結、押収した。現在までに、本件で押収または凍結された資産の総額は約2,170億ルピーに上ります。捜査は現在も継続中です。

インドの法執行機関は、BitConnectが高収益投資プラットフォームを自称し、自社開発のボラティリティ取引ロボットで月間最大40%の収益を生み出すと主張していると述べています。同機関は、これらの主張は成長の印象を与えるために捏造されており、ウェブサイトには約1%という虚偽の日次収益率を掲載しているとしています。