PANewsは11月9日、Coindeskの情報に基づき、スペイン治安部隊が2億6000万ユーロ規模の仮想通貨関連ポンジスキームを主導した疑いのある男を逮捕したと報じた。男は「マデイラ・インベスト・クラブ」と呼ばれる国際的な投資詐欺を運営した疑いがある。このポンジスキームは、デジタルアート、高級車、ウイスキー、不動産、仮想通貨に関連した保証付きリターンを提供することで、3000人以上の被害者を出した。ユーロポールや国際法執行機関が関与した捜査により、少なくとも10カ国にまたがる複雑なダミー会社と銀行口座のネットワークが明らかになった。