PANewsは12月31日、Binanceのカスタマーサービス担当者Sisi氏がXプラットフォーム上で新たなタイプの詐欺行為を公表し、ユーザーに資金への警戒を促したと報じました。あるユーザーが、「Binanceの幹部」を名乗る人物に騙されて金を騙し取られたと訴えました。この人物は問題解決を約束したものの、送金後に姿を消しました。その後の調査で、いくつかの疑わしい点が明らかになりました。第一に、詐欺行為は非常に単純でした。ユーザーが提供したチャットのスクリーンショットと送金記録を見ると、「幹部」は詳細を一切確認していなかったにもかかわらず、ユーザーは彼を「完全に信頼」し、直接送金したことが明らかでした。第二に、送金記録に異常がありました。ユーザーが主張したアドレスは詐欺のアドレスであり、おそらく自分のアドレスでした。第三に、チャット記録は「消失」していました。ユーザーは、相手がプライバシーモードを有効にしていたため、「事後質問」のスクリーンショットしか提供できなかったと主張しました。第四に、ユーザーは実在の幹部アカウントに質問しましたが、幹部はこれに気づいていませんでした。調査の結果、これはBinanceとそのユーザーを狙った自己誘導型の詐欺であることが判明しました。ユーザーは特定のエスクロープラットフォームを利用してチャット記録と送金記録を偽造し、その後、チャット記録が削除されたと主張し、本物の幹部アカウントに連絡して質問し、「幹部」のスクリーンショットを2セット作成しました。さらに、本物の幹部アカウントのチャットログをカスタマーサービスに持ち込み、確認を求め、カスタマーサービスからの返答を促し、問題解決に協力しない場合はソーシャルメディアを通じて圧力をかけると脅迫しました。

シシ氏は、これを公表する目的は、意識を高め、様々な新しいタイプの詐欺を防止することだと述べた。また、詐欺師や投機家に対し、偽造や欺瞞によってバイナンスを陥れようとする、あるいは一般大衆を欺こうとする試みは、断固として摘発され、法に基づいて訴追されると警告した。バイナンスは、プラットフォームが非公式なチャネルを通じて積極的に連絡を取ったり、指定アドレスへの資金送金や手数料の支払いを要求したりすることはないことをユーザーに改めて通知した。